某个金融机构没有完全遵守原则并且没有采取足够的措施进行改进时，如果没有相应的成文法规范为基础，监管机构不能做出行政处罚决定。但同时日本金融厅根据其与金融业界就 重。实践中，金融机构高管层往往对于合规重要性缺乏足够认知，或因为合规人员技能的欠缺等都可能导致内控合规部门在组织中处于弱势状态。事实上，那些在 ...
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世贸组织，以使各成员国政府和贸易经营者等相关人员能够知悉 。旨在保证多边贸易体制在开放、公平、无扭曲的基础上获得健康发展。WTO体制不仅 承继了GATT 涉外经济法为主要内容，结合有关国内法而组 成的法律体系，为引进和利用外资工作的进行提供了有力的法律保障。但是，随着经济 体制的改革和经济全球化发展的 ...
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的责任。{2} 2形式要件说。此说是建立在公司的设立必须具备一系列法定要件的基础上。其中股东名称必须登记在册和应该进行官方注册登记，进行公示，这已经成为 了债权人从而使部分债权人未能得到受偿。此种情况可依照《最高人民法院全国经济审判工作座谈会纪要》中规定的未按法定程序对企业进行清算而擅自处分企业财产， ...
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预算决策民主化和科学化，推进公共财政和民主财政的建设。 二、人大预算监督权行使的基础 （一）预算信托等理论为人大预算监督权行使提供理论支持 国家预算实质是一种 的一个专门委员会。预算委员会主要由专业化、高水平的专职工作人员组成的，并吸收财政、预算、法律、会计、公共管理等领域的专家，保证其较高的独立性 ...
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事实还没有表现出来，行为属性的判断就需要独立于事实判断，通过对行为整体的规范判断，考虑主观内容，才能在客观事实中抽象出行为的社会危害性。{12}再次，一元 ，进一步划分盗窃、抢夺、诈骗等不同罪名，这明显考虑了行为无价值。具有国家工作人员身份的从重处罚，交通肇事后逃逸没有造成新的法益侵害而加重法定刑等等 ...
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事实还没有表现出来，行为属性的判断就需要独立于事实判断，通过对行为整体的规范判断，考虑主观内容，才能在客观事实中抽象出行为的社会危害性。[12]再次，一元 ，进一步划分盗窃、抢夺、诈骗等不同罪名，这明显考虑了行为无价值。具有国家工作人员身份的从重处罚，交通肇事后逃逸没有造成新的法益侵害而加重法定刑等等 ...
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，取得了显著效果，但也存在一定的现实问题。本文在对部分改革试点情况调查分析基础上，提出转变传统的办案模式、实现上下级检察机关资源共享、加强同级审查力度、完善 部门办理的职务犯罪案件的同级监督力度，提升侦监人员的监督意识，同时建立相应的工作机制以规范、督促侦监人员切实履行同级审查监督职责，如将诉讼监督的 ...
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的因收受商业贿赂而得到的收入进入了单位的小金库或者是单位工作人员手中，而未体现在单位的会计账簿中，通过这种方式逃避国家对单位和个人征收所得税。单位 商业贿赂案件，突出查办大案要案。通过专项治理，坚决遏制商业贿赂蔓延的势头，进一步规范市场秩序、企业行为和行政权力，加快建立防治商业贿赂的有效机制。 （三） ...
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私人机构向欧共体提供的，在欧共体执行与欧共体官员或其它工作人员相同任务的人员。国内公职人员是指成员国法律规定的官员或公职人员，适用该成员国的刑法。 该条第2、3 了一般规定；第二，（在《指针》洗钱定义第3项的基础上）增加规定了独立的窝赃罪，以便与成员国刑法规范体系相协调。 （8）组建犯罪集团罪（第8条 ...
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表现为过失犯罪。刑法修正案（一）第2条规定，国有公司、企业、事业单位的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重亏损，致使国家 刑法罪名体系，增设公司、企业人员背信罪的规定。从我国目前的刑法罪名体系来看，对内部人犯罪的惩治主要是以公司法为其规范基础的，②一部分内部人犯罪行为 ...
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