予以追缴或责令退赔，程序上要求侦查机关在审前程序中通过查封、扣押、冻结等强制措施进行财产保全、证据保全和社会保全，在判决生效后及时返还被害人 嫌疑人死亡的情形作出了规定，即人民检察院、公安机关可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。[19]但上述规定仅强调人民 ...
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环节上的中断或者衔接不严密，都可能使犯罪分子凭借其他的资金来源推翻对该账户存款性质的认定，从而导致追缴活动的失败。如果诉讼的标的是使用犯罪所得购置的 拖延或懈怠可以构成对方当事人要求解除有关保全措施的抗辩理由。 第三，申请人应当为冻结或扣押财产措施的实施交纳保证金。诉前财产保全措施是在法官对争议的实体 ...
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见证人在场（第112条第1款）：对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除扣押、冻结， 引诱、欺骗等非法讯问行为上面，这显然使得非法搜查、非法扣押、非法窃听、非法查询冻结、非法剥夺辩护权等行为，难以受到必要的程序性制裁。 再次，为确保排除规则的实施 ...
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的损失。 五、财产保全的措施 根据民事诉讼法规定,财产保全可以采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。 查封，是指人民法院将需要保全的财物清点后，加 是指人民法院依法通知有关金融单位，不准被申请人提取或者转移其存款的一种财产保全措施。人民法院依法冻结的款项，任何单位和个人都不准动用。财产已经被查封 ...
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见证人在场”（第112条第1款）：“对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除扣押、冻结， 、欺骗等非法讯问行为上面，这显然使得非法搜查、非法扣押、非法窃听、非法查询冻结、非法剥夺辩护权等行为，难以受到必要的程序性制裁。再次，为确保排除规则的实施， ...
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如何强制追缴，除最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》中规定可以扣押、冻结被执行人的财产外，再没有其他具体规定，强制性并不能得到体现，影响了罚金执行的 强制措施后定为以下四种，1）扣留、提取执行人的收入；2）冻结、划拨被执行人的存款；3）查封、扣押、拍卖被执行人的财产；4）搜查被执行人隐匿的财产 ...
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、监管部门认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守 特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择 ...
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，归纳起来，主要有如下各种表现形式： 1、直接隐瞒 对于当事人一方名下的银行存款、不动产、公积金、股票基金债券等，在另一方不知道的情况下，己方往往 提出减少甚至无需提供担保财产。实践中，在广州地区，离婚诉讼时申请查封、冻结配偶财产是不必另行提供担保财产的，这种做法值得推广。 7、不动产异议登记 除了 ...
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组将分给原告的51438.05元土地补偿费及安置补助费以被告储蓄存单形式发放给原告，被告冻结该款系依照贷款合同的约定及法律规定行使抵销权,维护自身的合法实体权利。因此 日，存期为1年，利率为2.25％。原告领取存单后要求被告提前兑付存款，被告以原告未归还贷款为由拒绝兑付，并向原告主张将该款用以抵销其所 ...
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、监管部门认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守 特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择 ...
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