最高人民法院在《票据法》司法解释中规定：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于重大过失，给持票人造成损失的， 客户之间的纠纷的发生常常与犯罪行为有关，而犯罪分子在实施犯罪行为过程中常常利用伪造的客户资料（尤其是客户身份证件）开立账户转移资金。为从源头防范电子化银行 ...
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的，以偷税罪对直接责任人员追究刑事责任。偷税通常采用的手段有：伪造、涂改、隐匿、销毁帐册、票据、凭证；转移资金、财产、账户；不报或者谎报应税项目、数量 抗税犯罪的规定作了补充规定，对于偷税部分，该《补充规定》第一条规定，纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，在账簿上多列支出或者不列、少列 ...
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义务。这里的每个合同,实际上只包括商法典规定的商事合同,诸如货物买卖合同、信用证和票据协议,并不包括其他合同,诸如建筑合同、土地买卖合同、不动产抵押合同、保险合同等 、和解和诉讼的活动,相反的活动有如虚构争议、主张违反自己理解的解释或伪造事实、利用他方的紧迫需要敲诈性地修改合同等〔45〕。因此,所谓的 ...
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四条 电子数据具有下列情形之一的，不得作为定案的根据： （一）系篡改、伪造或者无法确定真伪的； （二）有增加、删除、修改等情形，影响电子数据真实性 期间，对不宜长期保存、易贬值或者市场价格波动大的财产，或者有效期即将届满的票据等，经权利人申请或者同意，并经院长批准，可以依法先行处置，所得款项由人民法院 ...
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清偿,从而给猴王上市公司的中小投资者利益造成重大损失. ②恶意包装、虚构利润.以银广厦事件为例:银广厦通过伪造购销合同、伪造出口报关单、虚开增值税专用发票、伪造免税文件伪造金融票据等手法,虚构利润 7 亿多元,导致广大投资者损失约 93 亿元人民币.银广厦事件披露后,广大中小投资者向法院提起诉讼, ...
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刑事判决书 简要案情 经审理查明，2013年6月至7月，被告人霍某私刻公章、伪造购销合同，以同学的房产作抵押，向黄冈市农商银行黄州支行贷款180万元。 机关指控四被告人构成贷款诈骗罪。 法院认为，四被告人受艾某指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗手段取得银行贷款，情节特别严重，其行为已构成骗取贷款 ...
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的诈骗行为表现为下列五种形式： （1）以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。 （2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产 ...
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以其他方法诈骗贷款的行为。即除前述诈骗贷款行为以外的骗取贷款的行为。如伪造单位公章、印签骗取贷款，以假货币作为抵押骗取贷款，以及先借贷后采用欺骗 要求以非法占有为目的，客观方面表现为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。申请人在申请信贷资金或信用过程中有虚构事实、隐瞒真相的 ...
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以其他方法诈骗贷款的行为。即除前述诈骗贷款行为以外的骗取贷款的行为。如伪造单位公章、印签骗取贷款，以假货币作为抵押骗取贷款，以及先借贷后采用欺骗 要求以非法占有为目的，客观方面表现为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。申请人在申请信贷资金或信用过程中有虚构事实、隐瞒真相的 ...
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历史悠久，具有极高的知名度，但事实上国际选美组织联合会2008年才注册成立；2.伪造完整届数，宣称其举办的赛事第一届于1965年举办，到目前为止举办了 主张民事责任。 以上事实，有公证书、生效法律文书、当事人陈述、网页打印件、票据等证据在案佐证。 本院认为，中广金桥公司和易廷公司均是从事世界旅游小姐 ...
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