收回部分或全部贷款。1999年颁布施行的《证券法》第133条规定，银行资金禁止违规流入股市。 显然，管理层对上市公司实施的MBO，具有股票业务和股本 上市公司后可能的表现。因此，管理层在实施MBO时必须详细披露支付方式、资金来源、融资协议等内容。 还有一个上市公司MBO应当披露的重要内容，就是管理层 ...
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，工商行政主管部门批准颁发法人营业执照正副本，设立公司才能开展营业活动，不存在资金未到位就开展业务的问题。但是，作为中国最大的经济特区，作为中国改革 的，构成合同诈骗罪，此情形亦是对市场经济程序的破坏，即使事后补足注册资金也于事无补。 问题三：合资企业一方分文未到位的法律问题。 这在设立有限公司过程 ...
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二次以上，又虚假出资、抽逃出资的; 4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第五条 为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他 ...
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方对某动产、不动产的长期使用权非法招揽存款。[10]无论怎样变相，对象始终是资金，将存款扩大理解包括实物，属于类推解释，违法了罪刑法定原则。 其次， 高额经济罚款或者勒令歇业整顿，但对其中少数一贯以此手法聚敛资财，长期严重危害资金市场的黑公司或不法企业及其法定代表人、直接责任人员等，以非法吸收公众存款 ...
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需求。从实际运行效果看，证券投资受托产品的推出，吸引了社会大量闲散资金，给证券市场发展注入了活力，证券投资委托理财业务已迅速成为我国当前资本 100家左右的证券公司共吸纳委托理财资产约人民币2500亿元，而其中违规资金超过人民币1000亿元。 [11]中国证监会：《关于推进证券业创新活动有关问题的通知 ...
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七十七条禁止任何人以下列手段操纵证券市场：（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量 或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户的交易结算资金和证券。第一百四十条证券公司办理经纪业务，应当置备统一制定的证券买卖委托书 ...
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。 中国社会的生意伙伴关系往往是通过各种人情来加以维系的，通过熟人介绍进行资金融通是民间融资活动的常态，如果对口口相传的信息传递方式采取整体否定的态度 集资者为了维持企业的扩张和发展，就不得不冒着触犯刑事法律的风险吸纳这些资金。依照美国证券法的逻辑，法律完全没有必要为这些社会富有阶层提供类似于存款人的 ...
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一种基于自身消费理念的驱使而已。但是天有不测风云，假如透支人在肆意挥霍透支资金之后，由于某些特定原因在客观上失去了原本可能及时还款的能力，如遭遇意外 。这是因为，透支人以及时归还欠款的方式往往会有效避开司法机关对其利用透支资金进行违法犯罪活动进行监督、惩治的可能，这对于司法机关查处透支人利用透支资金 ...
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刑法未明文要求具有非法占有目的的金融诈骗罪中所规定的客观行为，而且造成较大数额资金不能归还的，我们仍然不能据此就认定行为人这客观行为已表明了行为人主观上 非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取资金的目的是为了从事某种经营活动，待获利后还钱，这是以欺骗的方法， ...
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的10倍。（注：参见巴曙松：《证券公司渴盼融资补血》，http： /newsl.jrj.com.cn/news/2003－0818/000000625957.html.）由此可见，资金实力弱小可以说是我国证券公司的最大弱势。不仅如此，我国证券公司还普遍存在着资产质量差、资产流动性低的问题。过少的 ...
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