实施及预防黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的“路线”和“手段”着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6 活动参与人对洗钱行为有举报义务与其本身的业务存在明显的利益冲突，致使有关机构或个人不愿履行有关义务，拒绝与警方合作。而另一方面，当局也没有为各 ...
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），以促进和评价对核心原则的执行。我国是国际清算银行成员国，中国人民银行也签署了上述协议。实际上，我国在1995年颁布的《中华人民共和国商业银行法》 迈进了一大步[21]. 在证券监管领域，1974年建立的国际证监会组织是国家证券监管者合作的论坛。该组织的主要使命是促进和协调国际证券管制，推动跨境管制 ...
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的票据贴现、掩盖信用风险等风险问题。22如国开行在办理纸质或者电子银行承兑汇票业务时为了防范欺诈风险而要求客户把企业的贸易合同信息和增值税发票信息上 尼克萨博(Nick Szabo)认为智能合约是一套以数字形式定义的承诺，并使用协议和用户接口来执行的合同条款。区块链成为合约提供存储代码和状态的地方， ...
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，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算可能会给您带来不必要的麻烦。16、购进货物是企业经营的日常业务，请您注意及时验收货物，发现货物不 会让对方知晓，请注意与对方签订保密协议加以约束。50、您的企业在技术研发过程中可能会与他人开展合作，请务必注意在相关合作合同中对知识产权的权属及各方的 ...
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，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算可能会给您带来不必要的麻烦。 16、购进货物是企业经营的日常业务，请您注意及时验收货物，发现货物不 让对方知晓，请注意与对方签订保密协议加以约束。 50、您的企业在技术研发过程中可能会与他人开展合作，请务必注意在相关合作合同中对知识产权的权属及各方的 ...
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，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算可能会给您带来不必要的麻烦。 16、购进货物是企业经营的日常业务，请您注意及时验收货物，发现货物不 让对方知晓，请注意与对方签订保密协议加以约束。 50、您的企业在技术研发过程中可能会与他人开展合作，请务必注意在相关合作合同中对知识产权的权属及各方的 ...
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机构权限的，人民法院有权依法受理当事人一方的起诉。 147．因仲裁条款或协议无效、失效或者内容不明确，无法执行而受理的民事诉讼，如果被告一方对 迟延履行利息或者迟延履行金。 280．人民法院可以直接向银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以 ...
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“按揭”这样一种商业模式。“按揭”大家都很清楚。说白了，按揭就是律师发明并完成的银行、房地产商与买房人三方分别订立的几个合同。即买房人以所购商品房为抵押 毁于一旦。”随着事业的发展，公司和社会组织所面临的法律环境日益复杂，所面临的业务风险日益加大，而任何商业的非商业的风险，最终都将戴着法律的面具出现， ...
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将银行的资金流与企业的物流进行信息整合，由商业银行向企业提供融资、结算服务等一体化的银行综合业务服务，由第三方公司提供质押物品的监管、价值评估、信用担保等 （2）质押货物入库前经过下列验收程序： （2-1）检查出质人订货合同协议、购货发票、材质证明、合格证、运单等原始单据与待验收质押货物之间是否相符 ...
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申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的，视为申请人提交了 对管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为、调解专利纠纷进行业务指导。 第八十一条当事人请求处理专利侵权纠纷或者调解专利纠纷的，由 ...
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