大的危害性，因此，亦应以刑罚予以惩治。进出口许可证，由国务院对外经济贸易管理部门及其授权机构签发，不仅是对外贸易经营者合法进行对外贸易活动的合法证明，也是 活动。4、其他严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为。①非法买卖外汇。②非法经营出版物。③非法经营电信业务。④在生产、销售的饲料中添加盐酸克伦特罗等 ...
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具体范围。虽然该法在附则第35条中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门 信托与借款公司法》成立的信托公司和借款公司、授权进行证券业务或投资咨询服务的法人和自然人、从事外汇兑换业务的自然人和法人、博彩业等。 [18]FTAF（ ...
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年颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》作出了详细规定，可根据具体情况以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪定罪处罚。但是，这仅涉及 第（4）项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。即，居间介绍骗购外汇、非法从事出版业务以及非法出版严重扰乱社会秩序和市场秩序的出版物、非法进行电信业务 ...
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投资部分的对外债务提供担保的； （四）无权经营外汇担保业务的金融机构、无外汇收入的非金融性质的企业法人提供外汇担保的； （五）主合同变更或者债权人将对外 的财产。 《公司法》 第一百四十九条董事、高级管理人员不得有下列行为： （三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷 ...
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政治稳定性，便利的国际航空和通讯服务，宽松的外汇管制及较少的政府干预，存在严格保护商业秘密和银行秘密的法律制度。跨国公司通过设立基地公司(base company 开发区的生产性外商投资企业，减按15%的税率征收企业所得税。第十一条规定，外商投资企业和外国企业在中国境内设立的从事生产，经营的机构，场所 ...
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银行和各类商业银行。其他金融机构，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的安全，是指骗贷行为使 至今为止，相关法规并未有禁止借新还旧的规定，因此，我们现在还不能说借新还旧危害了国家的金融管理秩序。另一方面，对于银行来说，贷款人多次的借新还旧， ...
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和各类商业银行。“其他金融机构”，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”，是指骗贷行为 为止，相关法规并未有禁止“借新还旧”的规定，因此，我们现在还不能说借新还旧危害了国家的金融管理秩序。另一方面，对于银行来说，贷款人多次的“借新还旧 ...
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,000 元）的股权转让预付款，自2005 年04 月01 日起，应当由甲方按照同期银行贷款基准利率向乙方支付相应的资金占用费。甲乙双方确认并同意，上述人民币壹亿 、管理人员和员工得到丙方的业务、资产、债务、合同、财务、管理、总务和其他事务有关的所有资料和解释。 9、本协议的任何规定均不应使乙方对下列 ...
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民航局《旅游企业购买飞机票结算办法的有关规定》、国家外汇 管理局《涉外价格和收费标价、计价管理暂行办法》、中国人民建设银行《关于颁发旅游旅馆设计暂行标准的通知 早就有旅游企业置之不理，制定了本企业有关小费的政策，《关于严格禁止在旅游业务中私自收授回扣和收取小费的规 定》实际上已是名存实亡。最近北京一家 ...
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，就可以绕开关税壁垒获得免税待遇，并且还能够成功地绕开出口配额限制。3、绕开外汇管理，方便引资。一般说来，注册一家海外离岸公司，然后以该公司的名义进行海外 公司来说，常见的就是渣打银行）开设一个美元账户，就能通过该中介机构拿到公司注册的营业执照。营业执照一到手，该公司经营任何业务就都与当地政府无关了， ...
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