企业债券罪，伪造货币罪，变造货币罪，擅自设立金融机构罪，非法吸收或者变相吸收公共存款罪，集资诈骗罪，违法发放贷款罪，贷款诈骗罪，伪造、变造金融票证罪， 货币、外汇、金融机构、金融票证、证券和期货市场、有价证券、信贷、客户或公众资金以及金融业务经营等诸多方面管理制度的犯罪，基本已经实现了金融领域全方位的 ...
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监管，监管缺位导致不少机构以借贷服务中介为名，实际在违规从事借贷业务、放高利贷、非法吸收资金高利转贷牟利。同时，不规范的民间借贷服务中介行为大大加重了民间借贷的 物品的销售以及旧物收购、寄售；（2）动产抵押业务；（3）集资、吸收存款或者变相吸收存款；（4）发放信用贷款；（5）未经商务部批准的其他业务。 ...
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金融诈骗事件频频发生，手段越来越多，涉及金额越来越大。而犯罪手段主要表现在非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等 使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而体外循环。各家商业银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在了首位，而把有效 ...
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资金或者其他委托、信托的财产，或者社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 为主要业务的；（四）其他情节严重的情形。23.集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人诈骗数额在10万元以上不满30万元，单位诈骗 ...
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保险条例（5月1日起生效）在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构，应当依照本条例的规定投保 ，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院 ...
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。如果发行人对这些事项进行隐瞒或编造,势必会对国家有关主管部门、投资者及社会公众产生欺诈和误导,从而对发行人的实际情况产生重大误解,导致作出不真实的乃至错误 情节加以考虑。 五、欺诈发行证券罪与集资诈骗罪的区别 所谓集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资、数额较大的行为。欺诈发行证券罪 ...
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材料，以判断转化债务性质的动机是善意的固定债权债务金额还是逃避责任并掩盖非法目的。【审查借款合意的形成】当事人以借据等形式对其他基础法律关系形成的 。出借人通过套取金融机构信贷资金、向其他营利法人借贷、向本单位职工集资或者向公众非法吸收存款等方式取得资金进行转贷的，不仅增加了真正需要资金的企业融资成本 ...
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，将存在较大风险：首先是社会稳定风险。基因技术的快速发展令人目不暇接，社会公众对该领域的认知存在较大差异。近年来，基因武器、基因战争、域外生物入侵等 会签活动上，全国人大代表、复旦大学脑科学研究院院长马兰认为，刑法有关集资诈骗罪及非法吸收公共存款罪的条款亟须修改。马兰指出，2015年8月29日第十二届 ...
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尼亚发生的金融危机更是令世界震惊。早在1992年，阿尔巴尼亚一些融资公司非法集资，并以高达96％的超高息吸引着缺乏金融知识的普通投资者。阿尔巴尼亚 而言，首先表现为不正当竞争。金融业不正当竞争现象比较普遍，如提高或变相提高利率吸收存款，放松现金和帐户的管理以拉拢客户；一些单位为逃避监管，采取造假数字、 ...
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是不负保证责任的。 (十)危害性 1、扰乱金融秩序。国家金融机构靠吸收存款，发放贷款，利用贷款和存款的利率差来生存。允许民间借贷的大量存在，扰乱了金融部门 这样的民间借贷才合法有效。 (3)非金融企业以借贷名义向职工非法集资、向社会非法集资、向社会公众发放贷款以及其他违反法律、行政法规的行为都是无效的 ...
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