包括对金融机构的审批，金融机构业务的稽核、稽查监督、存贷款利率的监管、财会信息查核，以及政策性银行的业务指导和监督等内容。[2]《商业银行法》则进一步明确 具的法律制度。这种技术性、专业性很强的法制不同于那些与文化因素联系紧密的婚姻、家庭、继承等领域的法律，后者因体现文化的稳定性、继承性，[29]而不 ...
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，仅仅靠道德或血缘关系等来规范私人财产关系已经远远不够。涉及婚姻、赡养、继承、赠与以及个人财富的支配权等方面的大量法律实践已经迫切要求财产归属要具体到个人 ，很容易泄露储户的资料。银行保密法首先要规定银行保密的内容，客户的哪些相关信息是保密的，然后规定银行不保密的原则，以及限制性的条款，比如披露到什么 ...
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业务中不正当竞争行为的若干规则》、《大额可转让定期存单管理办法》、《个人住房担保贷款管理试行办法》、《银团贷款暂行办法》、《境内机构借用国际商业贷款 对银行内部工作程序过于简单，部门之间、员工之间的职责划分过于粗放，缺乏完善的管理信息系统，没有明确合理和透明的业绩评估程序（如缺乏详细的业务标准、明确的 ...
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的，当地人民检察院应当配合。 第七十一条人民检察院调查核实，有关单位和个人应当配合。拒绝或者妨碍人民检察院调查核实的，人民检察院可以向有关单位或者其 民事判决书、裁定书或者调解书等法律文书，由负责案件管理的部门负责接收，并即时登记移送负责民事检察的部门。 第一百一十六条 人民检察院在办理民事诉讼监督 ...
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人的长相与证件上的照片核对是否相符, 避免利用他人证件开户现象。 (三) 加大对一次性交易客户和代理开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘 ...
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人的长相与证件上的照片核对是否相符, 避免利用他人证件开户现象。 (三) 加大对一次性交易客户和代理开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘 ...
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份房屋买卖合同，在购买前军产房的权属情况是怎样的，购房者难以获得真实的信息，因欠缺物权登记，善意第三人等制度无从落实，交易安全大大折扣，军产房成为游离于 案例中。笔者认为，如此处理意见显然是错误的。军产房，尤其是已经被出售给个人的军产房，购买者实际支付了房款，夫妻共同财产由现金形式转化为房产这一不动产 ...
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人的长相与证件上的照片核对是否相符, 避免利用他人证件开户现象。 (三) 加大对一次性交易客户和代理开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘 ...
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：双方对婚后彩票的收益归属产生争议李某某、郭某某于2003年5月12日登记结婚。2010年8月，李某某曾以夫妻感情破裂为由诉至法院要求与郭某某 为共同财产。以上就是对“如何认定婚前个人财产婚后收益的财产的性质？”相关问题的解答。若需要进一步了解其他详细信息，欢迎咨询婚姻法方面的专业律师。文章摘自网络如 ...
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人的长相与证件上的照片核对是否相符, 避免利用他人证件开户现象。 (三) 加大对一次性交易客户和代理开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘 ...
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