以及从事其他经济活动中，开具、收取的收付款凭证。从发票的功能来看，发票既是会计核算的原始凭证，也是税务稽查的重要依据。虚开发票的行为，在没有产生商品 。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯罪的规定处罚。正确理解上述规定中情节严重和情节特别严重的内涵，是 ...
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方式，在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经营收入的财务帐上按照财务会计制度规定明确如实记载。回扣是指经营者销售商品在帐外暗中以现金、实物或者其他 便为请托人谋利，并将财物退回请托人，其收受财物的行为不构成犯罪;如果国家工作人员退回财物后仍然为请托人谋取非法利益，情节严重或者造成重大损失的，可以 ...
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负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人 罪。违规披露、不披露重要信息罪虽然是单位犯罪，但与一般单位犯罪不同的是仅对“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”进行刑事处罚。这样规定的原因是 ...
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发现和监测可疑交易难。 网上交易信息的无纸化的保存方式增加了反洗钱工作人员检测犯罪互动的难度, 不像传统的支付流程, 有金额、用途、客户签名等直观的 中心支行结果告知三个主要阶段。试点银行机构自主选择了一家具有独立法人资质的会计事务所作为审计机构。审计机构通过比较分析法、资料核查法和综合评价法, 对 ...
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使用和财务管理受审批机关和其他有关部门的监督。民办学校应当在每个会计年度结束时制作财务会计报告，委托会计师事务所依法进行审计，并公布审计结果。第六章管理与 其改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任:（一）已 ...
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款“中介组织”采用了列举方式列明，仅包括“承擔资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务”六种职责的中介组织，中介组织性质的“公路水运工程试验检测 检察院《关于地质工程勘测院和其他履行勘测职责的单位及其工作人员能否成为刑法第二百二十九条规定的有关犯罪主体的批复》答复：“地质工程勘测院和其他履行勘测职责 ...
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发现和监测可疑交易难。 网上交易信息的无纸化的保存方式增加了反洗钱工作人员检测犯罪互动的难度, 不像传统的支付流程, 有金额、用途、客户签名等直观的 中心支行结果告知三个主要阶段。试点银行机构自主选择了一家具有独立法人资质的会计事务所作为审计机构。审计机构通过比较分析法、资料核查法和综合评价法, 对 ...
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