借贷金额大的纠纷案件，大多数借款人因失去实际偿付能力而导致诉讼发生；有些借款人转移财产或携款潜逃，使案件成为缺席、公告案件；还有的案件即便有效送达， ，应对当事人诉请的合法性、合理性进行综合审查，严格审查债务产生的时间、地点、原因、用途、支付方式、基础合同及债权人和债务人的经济状况，审查案件是否属于 ...
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利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。不容否认，为保证全国执法的统一性 企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的 ...
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利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。不容否认，为保证全国执法的统一性 企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的 ...
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“四久工程”相关的国有土地使用权转让、抵押合同纠纷案件，拆迁补偿安置合同纠纷案件，借款合同纠纷案件，房屋买卖、抵押合同纠纷案件，建设工程勘测、设计、施工、 向人民法院申请财产保全。十一、查封处理 人民法院依法查封的“四久工程”，在不转移产权的前提下，应当允许其业主继续施工建设。对依法查封的“四久工程” ...
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不得全部交由出纳一人保管。 J． 出纳人员不得监管收入、费用、债券、债务帐薄的登记工作以及稽核和工作和会计档案保管工作。 2.) 进货、存货及 的岗位责任制. C. 编制年、季、月的财务计划,并监督执行. D. 参与审查经济合同、协议及其他经济文件. E. 对所有的制单人员制作的会计凭证进行审核,登记 ...
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股份的数量和比例； (五)收购价格； (六)收购所需资金额、资金来源及资金保证，或者其他支付安排； (七)收购要约约定的条件； (八)收购期限； (九)报送收购 的持续督导期，并依法进行查处。 在持续督导期间，财务顾问与收购人解除合同的，收购人应当另行聘请其他财务顾问机构履行持续督导职责。 第七十四条 ...
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有抽回股本或者变相抽回股本之行为，则可以判断公司资本不足而股东应当对公司债务负责。 对于股东抽回或者变相抽回出资，需要特别强调关联交易的审查应是考察 的交易。如果一个公司与其股东或关联方之间存在大量关联交易，比如为其担保或直接借款、向其转投资、进行资产置换或资产租赁或重大资产出让以及其他贸易往来等，就 ...
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的20％提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。这些规定的初衷在于防范和化解金融风险，却在客观上压缩了 、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。{8} 2、未能建立均衡有序的刑罚梯度。罪刑相 ...
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的20％提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。这些规定的初衷在于防范和化解金融风险，却在客观上压缩了 、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。{8} 2、未能建立均衡有序的刑罚梯度。罪刑相 ...
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保全程序的目的目的在于通过限制被申请人对争议标的物或其财产的处分权,来保证人民法院将来作出的生效判决能够得到全面、顺利的执行,从而维护生效判决的权威,切实保护 看过这样一个案例：原告江苏某银行与谭某借款合同纠纷一案，经人民法院审理该案以调解方式审结。在调解书生效后债务履行期届满之前，银行意外地发现谭某 ...
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