，是标志外贸企业完成商品出口的重要凭证，因而是犯罪分子在实施其一系列骗取出口退税犯罪行为中必须完成的一个步骤，也是犯罪分子实际获取非法利益的关键环节。在这一 种诈骗的行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地 ...
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不同诈骗罪的骗取财物起点数额亦不相同。除了一般诈骗罪外, 常见的还有集资诈骗、合同诈骗等, 构成犯罪的数额起点从5000元以上到上万元甚至数万元。如集资 处罚适用的衔接原则。《行政处罚法》第7条第2款规定, 违法行为构成犯罪, 应当依法追究刑事责任, 不得以行政处罚代替刑事处罚。《治安管理处罚法》第2 ...
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抢劫罪的前提条件。若构成独立犯罪的，则应实行数罪并罚。如果先前行为侵犯的是包括财产权在内的双重客体的，如金融诈骗、合同诈骗等行为，就具备了转化型 较大，才能适用刑法第269条。理由如下： 1、相关立法原意要求先前行为构成犯罪。 从1979年刑法与1997年刑法对转化型抢劫罪的表述差异看，我们不难发现， ...
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的诈骗行为，被害人先以涉嫌民事欺诈起诉的，民事审判部门发现其实质上是诈骗犯罪而非单纯的民事欺诈时，可以驳回起诉，将案件移送公安机关。因为此时如果继续 有可能导致民事判决与随后的刑事判决相冲突，造成民事判决确认合同有效成立，刑事判决却认定构成合同诈骗的尴尬情形。因此，在民商事纠纷与刑事犯罪属于同一事实的 ...
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的诈骗行为，被害人先以涉嫌民事欺诈起诉的，民事审判部门发现其实质上是诈骗犯罪而非单纯的民事欺诈时，可以驳回起诉，将案件移送公安机关。因为此时如果继续 有可能导致民事判决与随后的刑事判决相冲突，造成民事判决确认合同有效成立，刑事判决却认定构成合同诈骗的尴尬情形。因此，在民商事纠纷与刑事犯罪属于同一事实的 ...
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关于拾得他人信用卡并在ATM机上使用的行为如何定性的回复》等。为了对信用卡诈骗犯罪进行更为细致明确的界定和规制，2009年12月16日最高人民法院、最高 透支功能是使用卡的基本效能，也是持卡人按照银行信用卡使用章程合法使用的一种合同交易行为。从法理的角度来讲，透支行为在行为发生之时是完全符合法律规定、 ...
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不同诈骗罪的骗取财物起点数额亦不相同。除了一般诈骗罪外, 常见的还有集资诈骗、合同诈骗等, 构成犯罪的数额起点从5000元以上到上万元甚至数万元。如集资 处罚适用的衔接原则。《行政处罚法》第7条第2款规定, 违法行为构成犯罪, 应当依法追究刑事责任, 不得以行政处罚代替刑事处罚。《治安管理处罚法》第2 ...
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健康状况、生活习惯等的询问，应当如实告知。如果投保人故意隐瞒被保险人的疾病，待健康合同订立后，以被保险人患有某种疾病为由，请求保险人给付医疗费用、工资收入等，这种行为 罪的着手。因此，我国《刑法》第198条规定的五种诈骗行为应看成是立法者对保险诈骗犯罪常用手段的列举，不应理解成是实行行为的起点。在认定 ...
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外观、格式等特点，能够使一般人信以为真，不论这种金融票证是否真实存在，即构成犯罪。也有人认为，伪造、变造金融票证都需要以真正的金融票证为基础，如果行为人 在司法实践中，伪造、变造金融票证的行为多为行为人实施金融票据诈骗、票据诈骗、合同诈骗等目的犯罪行为的方法行为，对此如何定罪处罚，理论界和实务部门都有 ...
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并无二致，根据其骗领行为过程中的手段行为的特征，以合同诈骗罪论处是适宜的；其诈骗数额以发卡银行给予持卡人的信用额度为准；其尚未使用造成实际损害的情况 人。这些人虽手头也持有信用卡，但并不是刑法意义上的持卡人。这类持卡人如果利用手中的信用卡实施诈骗犯罪，造成了大量透支，实质上是刑法所规定的使用型犯罪以及 ...
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