资金流和银行账户流水、电话清单进行了证据收集固定、追踪溯源，逐步摸清了一个以刘X、谢XX等14人为骨干的特大电信诈骗团伙。对赌”榨干投资人 XX 风险隐患。根据2017年9月27日中国期货业协会的文件要求：“风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务。”同时，目前没有明确的规范表明，个人投资者可以 ...
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数额在25万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。姚律师提醒：本案是本市保险公司从业人员首例涉医疗津贴的保险诈骗 勾结，制作虚假的住院材料，骗取理赔款。正如本案所反映的，林某先为客户购买重疾险，之后与医生相互勾结，虚构可以理赔的疾病项目，准备好理赔用 ...
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更改。一旦视频达到热门要求，需要进行下载，服务器软件会依据类似快播客户端的方式，向其他快播用户拉拽视频数据资源。正是因为快播公司实施了拽取、缓存热门视频 该搜索网站支配了侵犯著作权的犯罪行为；同理，对移动通讯公司提供通讯服务的行为，也不能认定为是以不作为方式支配了电信诈骗的结果。③许乃曼所说的法益保护 ...
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更改。一旦视频达到热门要求，需要进行下载，服务器软件会依据类似快播客户端的方式，向其他快播用户拉拽视频数据资源。正是因为快播公司实施了拽取、缓存热门视频 该搜索网站支配了侵犯著作权的犯罪行为；同理，对移动通讯公司提供通讯服务的行为，也不能认定为是以不作为方式支配了电信诈骗的结果。③许乃曼所说的法益保护 ...
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更改。一旦视频达到热门要求，需要进行下载，服务器软件会依据类似快播客户端的方式，向其他快播用户拉拽视频数据资源。正是因为快播公司实施了拽取、缓存热门视频 该搜索网站支配了侵犯著作权的犯罪行为；同理，对移动通讯公司提供通讯服务的行为，也不能认定为是以不作为方式支配了电信诈骗的结果。③许乃曼所说的法益保护 ...
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国内“货源”、代理寻找外商客户和代理出口报关等项业务。在外贺企业作出承诺后，犯罪分子以外商名义发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商 高等欺骗手段骗取出口退税款的，应当按照本条第2款的规定，分别情况进行定罪处罚：（1）对纳税人骗取税款未超过其所缴纳的税款的，应以偷税罪定罪处罚 ...
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等三家有限合伙企业，以吸收有限合伙人出资入伙的名义分别对河南某典当有限责任公司等四个投资项目进行股权投资，并制定了投资项目说明书、入伙协议书样本等材料， 如虚构集资用途，以虚假文件和高回报率为诱饵，主观上具有非法占有的目的。集资诈骗和非法吸收公众存款客观上均表现为向社会公众非法吸收资金，区别在于有无将 ...
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规定的各种金融诈骗罪以及《刑法》第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些特殊诈骗罪的法条与《刑法》第266 ，第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户资金不入账罪，第188条违规出具金融票证罪，第189条对违法票据承兑、付款、保证罪，第190条 ...
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、供、销同时进行，难以存贮。先用电，后缴费是我国电力商品交易长期沿袭的一项约定俗成的规则，正是这项不尽完全合理的惯例使供电企业将要承担客户用电后不 停止供电措施，供电企业将有可能付出沉重代价，造成国有资产的严重流失。如某供电公司对某电器厂电费催收未采取有力法律措施，该厂因经营管理不善，造成严重亏损，不 ...
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198条规定的各种金融诈骗罪以及刑法第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些特殊诈骗罪的法条与刑法第266条 第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户资金不入账罪，第188条违规出具金融票证罪，第189条对违法票据承兑、付款、保证罪，第190条 ...
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