,市场机制的介入程度仍然很低。杠杆作用具有把资金分配给原始财富拥有量大、资信状况好的企业的明显倾向。但这些企业并不一定拥有高收益的投资机会;相反,许多 民间金融活动在其高利率的吸引下,诱发了大量资金以现金形式流出银行体系。调查显示,大多数民间金融交易是以现金方式进行的。现金交易的增加,不仅相应地增加了 ...
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5.2.5. 借款收条或凭证丢失5.2.6. 借款人具有偿还能力，但恶意逃避5.3. 个人借贷风险防范5.3.1. 借款人资信的调查与了解5.3.2. 借款合同明确清晰5.3.3. 借款人提供抵押、质押、第三人担保案例分析：我们接触到一些 ...
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期房只能远观，不可近瞧，这种时间上的差异往往为日后的纠纷留下隐患，为避免损失，购房人应注意下面的法律问题。弄清开发商的老底购房者应对开发商的资质、资信和商品房的证件进行缜密的调查了解，这至关重要。选择信誉高、实力强、业绩好的开发商可以降低业主的购房风险。购买房产时 ...
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除非另有约定，本惯例条款对当事人都具有约束力。 2、是一项独立文件 信用证是一项独立文件，不依附于贸易合同。一般来说，进口商向银行申请对外开立信用证，首先必须是它已调查对方资信并通过洽谈订立合同，在合同中规定使用信用证方式进行结算，并在规定期内要求银行开出信用证。但是， ...
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，世界各国或地区的金融监管当局普遍将申请在其境内设立分支机构的外资银行的资信状况作为外资银行市场准入的一个重要条件，只有在资本状况、经营管理水平、经营记录 许多国家都采用了该种限制手段。根据美国财政部对国会的报告，1979年在所调查的100多个国家中，有20％的国家对外资银行市场准入的地域进行限制。 ...
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而酿成信托公司财产损失的后果，在天龙公司无法偿还贷款的情况下，应当承担相应的过失赔偿责任。信托公司在办理抵押贷款过程中，没有按照项目调查、项目评估程序规定的要求认真审查天龙公司的资信情况和履约能力，所发贷款额度亦不符合与抵押物市值比例的规定，对于造成财产损失负有 ...
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把握的大多并不严格，亦没有严格的证据关门制度，有的当事人利用要求举证期限、申请调查取证、延期举证等拖延诉讼进程。（5）、恶意鉴定、评估。通过笔迹、印章 制度和信用体系极其发达和完善，它们有一整套严格保护投资者的法律，有完善的个人资信档案登记制度、规范的个人评估制度、严密而灵敏的个人信用风险预警、管理及 ...
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客户的合法权益； l根据实际情况，不时制作相关各类法律文件（分析报告/意见书/律师信函/资信报告/诉讼文件等），经过至少两位律师的分级别审核后，报主任确定，并提 会产生佣金以外的费用 费用是指追收过程中发生的全部费用，包括立案费、调查费、诉讼费、律师费，翻译费、公证/认证费等，上述费用凡应由委托人承担 ...
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竞争制度也是我国信用评级机构走向世界的必要利器。2010年4月，大公国际资信评估有限公司遭美国证交会拒绝准入，其失败的重要原因之一就是未能深入分析和 金融竞争委员会办公室设在人民银行作为委员会的具体执行部门。通过职能创设，赋予该办公室调查、裁决、处罚等相关执法权。 第三方面，案件移送。在案件管辖中， ...
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完善内部评级制度，采用科学合理的评级和授信方法，评定客户信用等级，建立客户资信记录。商业银行根据贷审分离、分级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和 内部信贷业务运行机制，保障信贷资产质量和安全的一项基本银行制度，通过将信贷调查、审查、发放、检查等不通环节分属不同部门和不同人员操作，确保授信风险 ...
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