可以通过民法、合同法等进行引导和规范, 使民间的个人借贷能以有效的法律合同进行约束, 从而有效地控制金融风险的发生。对于民间的一些合法组织, 国家应通过 民营企业和农户的融资监管主体。建立农村融资监测系统。充分发挥人民银行信贷登记咨询服务系统和个人征信系统的作用, 把民间融资纳入货币政策调整和宏观调控 ...
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的拐点. 2018 年工信部信息化和软件服务司发布公告将筹建全国区块链和分布式技术标准化委员会。2018 年 12 月中国人民银行表示支持创建区块链贸易融资平台①， 监管设置了诸多难题。区块链技术虽然增强了市场交易的自动化，但是去中介化的技术却让监管机构难以对场外金融交易做出有效监管。 3.智能合约（ ...
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代销机构应当承担的适当性义务，建设银行恩济支行应当承担损害赔偿责任。 所谓的适当性，一般是指金融中介机构所提供的金融产品或服务与客户的财务状况、投资目标、 理解的客观标准和金融消费者能够理解的主观标准来确定告知说明义务。金融机构通过格式合同、制式范本等方式进行推介的行为，将得到遏制。唐春林称。 唐春林 ...
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非法集资；有些在区域性股权市场获得会员资格的中介机构，设立“股权众筹”融资平台，为挂牌企业非法发行股票活动提供服务。(七)相互保险涉嫌非法集资特点 一是有关 ”只是简单收取小额捐助费用，没有经过科学的风险定价和费率厘定，不订立保险合同，不遵守等价有偿原则，不符合保险经营原则，与相互保险存在本质区别。其 ...
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，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币 第二百二十九条 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者 ...
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的合法权益予以法 律保护。《合同法》第二百一十条明确规定“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效”。最高人民法院于1991年8月颁布的《关于人民法院 》，再次以司法解释的形式，允许民间借贷的有偿性，借贷利率可以高于国家银行利率，突破了以往民间有息借贷的禁区。 1999年1月， 最高人民法院颁布的 ...
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和规章对与此相关的问题加以调整。澳大利亚则于 2001 年通过了《金融服务改革法》，建立了以自律规制为中心统合规制体系，并在 2008 年 保险、股票交易和信托等在内的金融服务领域的金融消费者投诉；新加坡 FIDＲeC 处理投保人和保险公司之间的保险合同纠纷、银行和消费者之间的纠纷以及资本市场纠纷或 ...
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的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成 的主体是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织中的人员，这些中介组织中的人员出具证明文件重大失实的，单位也构成犯罪， ...
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是否存在因股东变化等公司重大情形发生时，有的重大合同存在终止或者调整的约定；在金融机构贷款协议中，是否存在银行的提前收贷的特殊情形，等等不一而足。 第三， 的角色是总代理人和项目总协调人的角色；第二种国内承办律师的角色是配套法律服务提供者的角色。相对于投资目的国的承办律师而言，在业务功能上国内承办律师 ...
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了包括欺诈、操纵、误导和存在明显利益冲突的交易行为。投资银行的利润的来源应是为客户提供了服务、创造了价值，而非通过欺诈或者误导投资者而获得的， 情形的出现。 3.加强对金融衍生品侵权的消费者保护立法 金融衍生品交易具有与一般合同交易不同的复杂性、高风险性和信息不对称性。我国固有的侵权行为法体系很难有效 ...
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