的罪名为合同诈骗罪和挪用资金罪。另一类则是近年发案率较高的金融领域的非法经营类案件（包括非法出售未上市公司股权、非法经营证券咨询业务、非法经营 素养的培育。例如，2010年上海市检察院与知名金融研究机构签署关于金融法律培训长期合作的意向书，并启动首期金融检察官培训计划。[5]（3）金融领域刑事司法情况 ...
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；网上委托系统及维护管理制度应通过国家权威机构的安全性认证；涉及系统安全及核心业务的软件应由第三方公证机构（或双方认可的机构）托管程序源代码及必要的编译 立法建议；通过公证活动，发现实践中存在的问题，设计出合乎法律规范的标准合同文本，提供公证活动使用，维护客户的利益等等。 随着中国加入世贸组织，中国将 ...
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，也必将为刑事立法所采纳。 （四）电子合同和电子记录的证据效力 电子银行业务的发展为客户提供了方便迅捷的业务办理模式，客户可以直接在网上或其他电子交易 最低标准，来消除缔约国之间法律上的冲突，促进缔约国打击网络犯罪经验的交流和国际合作发展，增强预防和制止网络犯罪的力量。但《公约》并没有完整、明确地规定 ...
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的措施，要求企业在交易前调查和评估客户的信用状况，做出科学的信用决策。这项业务既可以由企业内部专门机构和专职人员完成，也可以委托专门的资信调查机构完成。 ，相信效果是可以看到的。2、签好合同 合同的作用主要是明确双方权利、义务，它是双方合作的基础性文件，也是保护合同双方合法权益的基础性文件，所以，合同 ...
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提高人民生活为目的，依据IFC协定建立的一个常设性机构。它是国家间进行多边合作的一种法律形态。[2] 作为一个重要的国际组织，IFC具有如下法律特性： 签订合同，取得并处理动产和不动产，进行法律诉讼。[24]同时，IFC依法独立对外承担民事法律责任。 不过，在中国的法律法规中，IFC与中国进行业务交往 ...
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其经营对象货币及金融商品具有特殊性。当代的跨国金融机构包括各种在国际范围内进行业务经营及机构设置的营利性金融组织。其中，占主导地位的是跨国商业银行，即 一个重要的连接点。比如，我国2008年《民事诉讼法》第241条规定：因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起的诉讼， ...
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人民生活为目的，依据IFC协定建立的一个常设性机构。它是国家间进行多边合作 的一种法律形态。[2] 作为一个重要的国际组织，IFC具有如下法律特性： 签订合同，取得并处理动产和不动产，进行法律诉讼。[24]同时，IFC依法独立对外承担民事法律责任。 不过，在中国的法律法规中，IFC与中国进行业务交往 ...
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的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。第五章反洗钱国际合作第二十七条中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则， ...
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竞业禁止又称为竞业回避、竞业避让，是指民事法律关系中的当事人，根据合同或法律规定，一方享有权利而另一方负有义务，权利人可以要求义务人在一定期限内不得 》第32条对合伙人的竞业禁止规定：合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外，合伙人不得同 ...
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：广西恒远国际货运代理有限公司 咨询事项：广西恒远国际货运代理有限公司兼营代理保险业务的可行性法律意见 作为受委托的法律顾问，广西民族律师事务所指派方学业律师对 ，广西恒远国际货运代理有限公司作为代理人，按合同约定的代理权限兼营代理保险业务。 （2）与保险公司达成合作意向后，由该保险公司向中国保险监督 ...
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