机构和人员的范围限定为一切在其相关工作中可能接触到洗钱行为的机构和个人。唯有如此,才有可能最大限度地全面建构反洗钱防线。再次,规定识别客户身份 是美国式，完全交付市场化的公司去做，具体地说，就是设立信用记录公司，对金融市场参加者的信用状况进行调查登记，将记录资料输入电脑数据库，数据库一直连续跟踪客户的 ...
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规定：企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。其次是民营企业向个人借贷有非法集资、非法吸收公众存款之嫌疑。 民营经济发展的对策 一是引导民营 民营企业贷款，民营企业的资金才能得到解决。 首先要加强对民营企业的资信调查评估，进行事前风险防范。通过建立信用管理体系，系统地收集、分析民营企业的 ...
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抗辩权，无理退票和压票，不仅会侵害票据债权人的合法权益；更会损害正常的商业信用和银行信誉，其危害不亚于通货膨胀。为此，世界各国票据法都十分注意对票据抗辩权的限制， 的前手之间存在的抗辩事由对抗持票人；第二、票据债务人亦不得以自己与背书人个人之间的抗辩事由对抗持票人；第三，对非善意取得票据者和无代价或以 ...
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责任及举证责任的分配问题在我国一直未受到应有的重视，法院包揽了所有证据的调查、收集，当事人的作用和积极性未得到发挥，既使司法的公正性得到了怀疑，又 侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。最高人民法院在一些司法解释中也有举证责任分配的 ...
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人类设计的制约人们相互行为的约束条件用经济学的术语说，制度定义和限制了个人的决策集合。[13] 对于什么是博弈规则，赫尔维茨（Hurwicz，1993， 都引起社会各界的强烈反响。媒体曝光之后，照例是上级马上派出专门的工作组，调查，处理，其他法官纷纷表示吸取教训，今后一定要严格执法云云。但是，另一方面 ...
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获执行的案件中，原告某镇基金会通过镇政府出面，请求法院允许其聘请民间机构调查。10 多天后，私人侦探查明被执行人住所及财产状况，根据蹲点守候48 小时的 机构的激励机制，另一方面，由国家法律规定把一部分民事执行的权力直接下放给公民个人（比方说，公民凭判决书可直接到银行冻结债务人的财产） .需要强调的是 ...
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事实关系是否存在,然后才适用相应的法律来判断其法律效果。如果法院经过证据调查,表明当事人所主张的事实,其存在或不存在的问题得到确定,则不产生待证 、殴打伤害司法工作人员或者其他诉讼参与人;(6)对于涉及国家秘密、商业秘密和公民个人隐私的证据,除向司法机关如实提供外,应当保密。证人的权利包括:(1)有权 ...
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上明确证据的解释规则以及证据间的效力原则。对证据的解释，必须遵循鼓励诚实信用、维护公平交易、尊重商业习惯和保护商业利益的原则。⑦证据间的效力问题，指不同 殴打伤害司法工作人员或者其他诉讼参与人；（6）对于涉及国家秘密、商业秘密和公民个人隐私的证据，除向司法机关如实提供外，应当保密。证人的权利包括：（1 ...
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日B02版头条评论。 6. 关于中国大陆地区民间融资情况、民间资本数量和分布的调查， //Finance.sina.com.cn/g/20050218/09261365868.shtml； //www.hxdsb.com/news/allnews/2005/06/07/ ...
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职业地位，或者作为雇员，专业顾问履行职务，能够接触或获得内幕信息的单位和个人，包括期货交易所及其理事长，副理事长，总经理，副总经理等高级管理人员以及其他由于 责任，但没有予以犯罪化，或许是考虑到国际上少数国家存在为投资者提供小额信用的做法，然而，由于我国期货市场发展极不成熟，过度投机非常普遍，而过度 ...
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