外国政府贷款管理规定 -法学论文搜索

洗钱方法研究

》，要求凡高于3000美元的交易都要报告），目的就是把钱变成便于管理和交易的形式，购买不写收款人姓名的银行本票。然后smurfs把银行本票交给不是最初开立帐户的人。这些因素都使各国为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer）的义务无法履行。另外， ...

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现代刑法的犯罪化根据

尤其是黑社会组织犯罪，制定“打击犯罪目标数字”并以此“严格”考核队伍实绩，以期引起党委政府和社会的重视、支持、同情或者摆脱自身困境。中国历史上许多事件（如“文化发票、诈欺性合同、欺诈性贷款、商业贿赂等，还有其他很多经济失范行为、经济越轨行为。对此，我国现行刑法基本上都一律规定为犯罪，基本上作到了对 ...

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山西票号商事习惯法的兴衰

的认可，因此其制定的规则也得到了统治阶级的默许。这些规则中的一部分规定就逐渐演化成了山西票号商事习惯法。二﹑山西票号商事习惯法的渊源及实施保障公正的组织管理作用。这样，宗族和行会对山西票号商事习惯法的保障监督作用就荡然无存；晚清政府对全国的实际控制力不断降低，其中历经太平天国运动以及外国侵华殖民 ...

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论电子商务对经济犯罪的影响

的商业秘密；违反规定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求披露其所掌握的商业秘密等等。 (三)金融风险电子商务的发展同样给社会经济管理层面带来了不少法律组织和个人未经中国人民银行批准擅自在网上设立商业银行或者其它金融机构。 2、贷款方面的犯罪行为人以非法占有为目的，使用虚假的或冒用的电子身份证明等 ...

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管理层收购若干法律问题探析

指公司内部的高级管理人员如经理、董事等。外国通常做法是允许公司管理层工人收购本公司的股份，变经营者为所有者。而我国《证券法》第四十一条规定：禁止个人资金中，仅有5%到10%来自公司管理层腰包，其余大部分是公司以固定资产做抵押的贷款。这种抵押本公司的股权融资，将导致公司股权价值的损失，从而损害其他持股 ...

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经济转型时期行政性垄断的规制

现行的反对行政性垄断行为的主要法规是《反不正当竞争法》，该法第7条规定：政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定他人购买其指定的经营者的商品，限制其他，以达到有效制止和防止行政性垄断的目的，已成为我国多数有关学者的共识。借鉴外国反垄断立法的经验，结合我国的实际情况，笔者建议，反垄断立法应当考虑以下几 ...

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我国证券公司破产中投资者保护问题研究

或撤销任何规则或制度。SEC监督SIPC运作、确保其遵守SIPA，为其申请财政贷款提供支持，但SEC不直接干预SIPC的具体运作。一旦SEC或SRO通知SIPC有三暂缓不透明，当事人无异议权，缺乏监督。新《破产法》虽然规定国务院金融监督管理机构依法对出现重大经营风险的金融机构采取接管、托管等措施的， ...

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中国的社会团体为什么具有行政管理权？

《体育法》等法律规定社会团体具有一定的行政管理权，与《社会团体管理条例》相冲突。立法机关许可社会团体行使行政管理权，使其成为二政府，严重影响了混乱问题突出，律师协会具有行政管理权是主要原因之一。合作、合伙律师事务所以及外国律师事务所驻华办事处都是利用非国有资产举办的从事非营利性社会服务活动的社会组织 ...

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刑法对科研不端行为的应然回应

奖金的处罚，法效甚微；《应用技术研究与开发资金管理暂行办法》和《关于国家科研计划实施课题制管理的规定》泛泛提及构成犯罪的，依法追究刑事责任。探究突出，科技已成为支撑和引领经济发展和人类文明进步的主要动力。因此，执政党和政府倡导建立创新文化，号召提倡敢为人先、敢冒风险、勇于实践、不屈不挠的精神，倡导 ...

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刑法对科研不端行为的应然回应

奖金的处罚，法效甚微；《应用技术研究与开发资金管理暂行办法》和《关于国家科研计划实施课题制管理的规定》泛泛提及构成犯罪的，依法追究刑事责任。探究突出，科技已成为支撑和引领经济发展和人类文明进步的主要动力。因此，执政党和政府倡导建立创新文化，号召提倡敢为人先、敢冒风险、勇于实践、不屈不挠的精神，倡导 ...

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