腐败。所以那种视发生在证券领域中的挪用公款、挪用资金犯罪，贪污、侵占犯罪，诈骗犯罪，玩忽职守渎职犯罪以及贿赂犯罪等相关的间接危害证券管理秩序的犯罪为证券犯罪的 以牟利为目的，这种非法行为在很大程度是对投资者财产权利的侵害。这些行为直接指向的是单位和客户的财产，或非法进行使用，或擅自使其成交，或予以欺诈 ...
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亿元。报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其它来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793 组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。（2 ...
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经纪商的行为缺乏有效规范，再加上我国期货市场投资者不成熟，实践中因期货公司的欺诈行为而导致投资者利益遭受损失的现象屡见不鲜。由于我国目前现有的期货交易相关 期货经营机构从业人员管理暂行办法》中规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种 ...
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经纪商的行为缺乏有效规范，再加上我国期货市场投资者不成熟，实践中因期货公司的欺诈行为而导致投资者利益遭受损失的现象屡见不鲜。由于我国目前现有的期货交易相关 期货经营机构从业人员管理暂行办法》中规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种 ...
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组织国内货源、代理寻找外商客户和代理出口报关等项业务。在外贺企业作出承诺后，犯罪分子以外商名义发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商 高等欺骗手段骗取出口退税款的，应当按照本条第2款的规定，分别情况进行定罪处罚：（1）对纳税人骗取税款未超过其所缴纳的税款的，应以偷税罪定罪处罚 ...
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349,160元。以上李甲李乙等人行为均是背着中外合作企业的董事长和法定代表人进行的。以上二笔差额利润共计72万元,本应归中外合作企业所有,但现在却没有了,连 中外合作公司从未支配和控制过这72万元,但仍应算作本单位的财物。 四非法占为己有 非法占为己有,即意味着对财物事实上的支配,这与盗窃、诈骗是相 ...
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的特性。但是该游戏的玩家们却可以通过Billizard公司名为Battle.net（战网）的服务器与少量的其他玩家共同进行游戏，并将用户的游戏人物数据资料保存在 群体，这样一种朝阳产业对国家第三产业的发展至关重要，同时也迫切需要法律为其保驾护航。然而，一些涉及玩 家利益的盗窃、诈骗、抢劫等侵犯网络虚拟 ...
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，按照行为人的目标接受权利人的指令行事。例如，在瑞士法下，律师和他客户之间的代理关系就是如此。 [49] 而Anweisung则不是接受一个指令，而是一个授权 使卖方为了应付法院的诉讼程序而成年累月收不到货款。卖方可以借助信用证来对生意进行融资；因为正如前人不止一次提到过的那样，信用证是商业的生命血( ...
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法对被告进行起诉。因此，检察官便以错误陈述为由，根据相关的法律（18 USC section 1014）起诉被告。这种所谓错误陈述在起诉那些提供虚假文件，进行贷款诈骗的 从其帐户上支付一定数额金钱的命令。它不是陈述一定的事实，表明客户有这么多钱；它只是一个指令，指令银行按照支票上签发的数额支付，如果 ...
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法对被告进行起诉。因此，检察官便以错误陈述为由，根据相关的法律（18 USC section 1014）起诉被告。这种所谓错误陈述在起诉那些提供虚假文件，进行贷款诈骗的 从其帐户上支付一定数额金钱的命令。它不是陈述一定的事实，表明客户有这么多钱；它只是一个指令，指令银行按照支票上签发的数额支付，如果 ...
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