评估机构正在向企业化方向发展。（3）在信用评估事项上，没有明确哪些企业、金融机构、有价证券发行必须经过资信评估，哪些可以自愿参加以及他们不同的资产规模等方面， 信用的纯洁度。上市公司郑百文严重资不抵债、濒临破产，但因政府出面提供担保，即使其负债累累也未退出市场，它传达了一个不好的信号，政府的作用力扰乱 ...
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及时的方式进行电子资金转帐……由此直接造成的一切损失，对消费者负有责任。”但如果金融机构能够证明没有转帐是由于下列原因之一，则对承担责任有完全的辩护权：“（1 该责任是可以预见的还是不可预见的；无论该责任是产生于对任何明示或默示担保的违反，对合同义务的违反还是源于侵权法中的虚假表述、过失及严格责任等等 ...
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保证金的含义特指客户向券商支付一定数量的资金，作为交易中向券商融资融券的担保。1998年通过的证券法也许是为了避免我国法上的客户保证金与国外法上的保证金 活期存款支付给投资者，但是券商基于对客户保证金享有的所有权，可以从银行处获得按金融机构同业存款利率年1.89（的利息，这样券商便可以获得1（17（的 ...
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货币是指固定地充当一般等价物的特殊商品。一种货币往往由固定地政府或官方金融机构发行，具有极高的权威和公信力。人民币是我国的法定货币。除法律法规有 先消费后付款） 可以在指定银行存取现金 对申请人有严格的资信审查，并须提供担保 只限本人使用 消费者、商家、银行 可见，同样是支付手段，但信用卡的保险性远远 ...
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表现为：（1 ）明确规定人民银行不得向政府部门提供贷款或担保；（2 ）明确规定人民银行行使对全国金融机构及其业务的监督管理权；（3 ）人民银行依法独立执行货币 笔者认为，尽管我国的《人行法》在确立人民银行的法律地位、赋予其独立性方面作了大量的工作，但因为立法的疏漏和其他方面的原因，我国人民银行的独立性 ...
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了有优先权的债权人之后，在法院裁决将本国财产或受益交给外国管理人之前，需对本国有担保的债权进行清偿，但如果英国的债权人在外国程序中受到歧视或不公平的待遇， 的另一项考虑是其确定外国债务人对位于美国的财产拥有所有权。Axona案中，该金融机构在美国的财产确系其为规避法律而转移到美国的，香港的母公司对其 ...
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如最高人民法院、中国人民银行法发（2000）21号《关于依法规范人民法院 的执行和金融机构协助执行的通知》第十条：“财产保全和先予执行依照上述规定办理。” 裁定时权利未定，只要查清权利人的申请有没有依据，是否恶意保全，要不要担保，判断相对简单，而且保全裁定书的效力具有暂时性和不稳定性，复议或败诉都可能 ...
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提出保证人或者交纳保证金。其依据是高检“规则”第四十九条规定：“采取保证金担保方式的，被取保候审人拒绝交纳保证金或者保证金不足规定数额时，人民检察院应当 相同。公安部“规定”第七十五条二款规定：“保证金应当以人民币或者可以在中国金融机构兑换的货币的形式交纳。”四家“规定”第七条第二款规定：“保证金应当 ...
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证券、信用卡、身份及旅行证件；行贿；勒索文件；身份及旅行证件的不当扣留；滥用担保卡或信用卡；在许可地点以外的外贸活动；不法资产或物品的转换、转移或掩饰； 完善。对此，可以借鉴澳门的立法等对洗钱犯罪作如下完善：一是扩大客观方面的表现，增加对洗钱犯罪的打击力度。金融机构的反洗钱措施在一定程度上有损于金融 ...
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价格相当的财产从商品交易员自己的财产分离出来，存入主管省令规定的银行或其他金融机构，以及采取其他主管省令规定的措施，以此保证委托人的利益。”“商品交易员在 （12）通融交易资金。鉴于期货交易的投机因素，法律严禁以动产或不动产作为担保的资金调节和通融会成为期货交易的投机因素；（13）商品交易员在期货交易 ...
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