银行存款纠纷 -法学论文搜索

刑法规制非法集资限度问题研究

一种常态。根据全国工商联的调研结果显示，我国90％以上的民营企业无法从银行获得贷款，微型企业的融资状态更为窘迫⑽。由此可见，我国民营企业从正规渠道融资经营活动，因经营亏损或者资金周转困难而未能及时兑付本息引发纠纷的，一般可不作为非法吸收公众存款犯罪案件处理。实践证明，上述规定促进了浙江省内中小型民营 ...

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论“嵌入式监管”：金融监管的理念创新及制度应用

者之间的信息不对称，大量的资金掮客不仅抬高了融资成本，而且恶化了融资纠纷的解决环境，增加了民间借贷的风险和隐患。监管者对此应当有所作为，解决的小额贷款公司试点指导意见》（2008 年）不允许小额贷款公司吸收公众存款、贷款利率不得超过银行同类贷款利率 4 倍、资金来源只能依靠股东缴纳的资本金、捐赠资金 ...

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“先刑后民”原则，一个并不美丽的传说

被冒领的次要原因，根据案件的具体情况，判决周某承担信用卡存款被冒领的经济损失80%，银行承担20%。二、在2008年7月11日，央视《今日最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于案件管辖的规定”。“……凡属债务、合同等经济纠纷，公安机关绝对不得介入”。1998年1月23日，公安部在《关于严格执行 ...

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看待此次“经济危机”的一个投资学和法科学视角

知识产权诉讼30件。欧洲企业诺基亚在美国联邦地区法院卷入了大量法律诉讼，其中64%是知识产权诉讼。尤其企业间法律纠纷，在美国，科技企业每年卷入的企业间法律纠纷大部分仅把该数额提高到了25万美元。试想，本来，一个官员希望存款1000万美元给自己养老。银行破产后，他仅可获得25万美元补偿，用这点钱，他 ...

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非法集资犯罪相关司法解释和经典案例

如何把握（第十五辑）第095号吴晓丽贷款诈骗案--如何区分贷款诈骗罪和贷款纠纷（第三十九辑）第305号单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用第情节。结合本案，被告人叶从速属未经国务院银行业监督管理机构批准吸收存款的商业银行业务机构，其从事吸收公众存款业务的主体违法；因其资格不合法，相应地，其吸收 ...

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售后包租行为之法律性质探究

房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的而构成非法吸收公众存款罪；对其间所产生的纠纷，应通过民事领域的法律加以解决。【关键词】售后包租非法吸收金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《取缔办法》）、中国人民银行1999年发布的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》、 ...

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售后包租行为之法律性质探究

房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的而构成非法吸收公众存款罪；对其间所产生的纠纷，应通过民事领域的法律加以解决。【关键词】售后包租非法吸收金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《取缔办法》）、中国人民银行1999年发布的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》、 ...

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民事诉讼法最新修改版对照

死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务 ...

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《合同法》第121条的理解与适用

将租赁标的物非法质押的犯罪分子。但在银行卡纠纷中，法院往往并不以存款被取走本身作为违约事实，而是将银行未尽到特定的防范义务本身作为违约事实对待标的物无法返还，则可列入第三人的原因造成违约。⑤因与债务人之间存在纠纷直接扣押标的物的第三人，如新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书(2010)乌 ...

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金融危机治乱循环与金融法的改进路径——金融法中“三足定理”的提出

的监管主要是自律性监管和英格兰银行的道义劝说，直到1979年，英国《银行法》才赋予了英格兰银行正式监管的权力。 [4]1950年美国国会又通过了《1950年联邦存款保险法》（Federal Deposit Insurance Act of 1950），将最初的有关联邦存款保险公司的所有立法统一到该法 ...

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