条【赔偿请求权、对赔偿请求权的限制】公民合法权益受到行政机关或者行政机关工作人员的违法行政行为或合法行政行为侵犯造成损害的，有权提起行政赔偿诉讼 令制度】各级人民政府应当设立与行政诉讼相配套的国家专项赔偿、补偿准备金，存入指定银行，由各级财政直接统一管理。 人民法院作出的有金钱给付内容的判决（包括行政 ...
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书证、视听资料、电子数据及勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的人员和见证人并制作笔录附卷,对物证、书证、视听资料、电子数据进行技术 影响被告人定罪量刑的;(三)严重违反法律规定的诉讼程序,可能影响公正审判的;(四)司法工作人员在办理案件时,有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判等行为的;(五)其他需要提出意见的 ...
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管理措施； (八)有符合要求的营业场所和安全保障措施； (九)申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务 事宜按照国家有关法律规定办理。 第四章罚则 第四十条中国人民银行及其分支机构的工作人员有下列情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事 ...
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很难得逞。金融诈骗犯罪分子为了达到诈骗的目的：一是从银行内部人员中寻找突破口。某些银行的工作人员利用职务之便与金融诈骗犯罪分子相互勾结，采用虚列户名 人在一起作案。由于有一些地位高的腐败分子从中作梗，这就给侦查取证工作带来很大困难。 (五)金融诈骗犯罪危害极为严重。金融犯罪发生在社会主义市场经济体系的 ...
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不正当利益的行为②。我国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共①浅析信用证欺诈与银行防范对策.陈标郑玮剑文献标识码：A文章编号：1009-1246（2011）10 文件完全可以达到与真正的文件难以分辨的程度，不是专家很难辨认。银行的工作人员并非专家，很容易被假单据所蒙骗，这给不法分子进行信用证欺诈创造 ...
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要增强政府的公仆意识，必须十分强调纳税人的主人意识、公民的人权意识。一些政府工作人员误以为经济法治是指政府用法律手段（法）治企业、整企业，而不 导入经济行政机关的决策体制。不仅宏观调控政策的制定要实行专家委员会制（如中国人民银行的货币政策委员会），其他重大经济行政行为也要实行专家委员会制，如政府采购的 ...
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、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用；福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等； ②为职工卫生保健、生活 的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险； (3)定期通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于企业所在区县适用的经省级 ...
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）决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明； 11、贷款卡； 12、开户银行帐号 13、本公司要求提供的其他资料。 反担保保证人提供资料同上。 提供的材料 检查人员负责检查和清收，承担检查失误、催收不力的责任。 第四十三条 工作人员因主观原因使公司招受损失应当视情况追究责任，并按公司的有关规定进行处罚 ...
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机构应定期向税务机关通报纳税人开立账户情况；税务机关了解纳税人账户情况时，有关银行应予配合。 4、加强发票管理。发票是税务机关控管纳税人的基本手段，管 上级税务机关应当对下级税务机关的执法活动依法进行监督，各级税务机关应当对其工作人员执行法律、法规和廉政自律准则的情况进行检查，实行税收执法回避制度等。 ...
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之一，但在实际工作中，由于受人民银行内部长期存在的代理观念的影响，国库工作未受到足够的重视，如国库的组织机构不健全，国库工作人员调动频繁，有关 、非税收收入及赠款；国有资产销售收入；政府投资收益；国有企业股息和红利；中央银行和国有金融机构利润；政府贷款归还收入；政府债务收入；专项收入；政府性基金收入； ...
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