至2010年6月，黄某某等22人非法购买车主信息资料、400电话号码、手机、银行账户等，并在云南昆明冒充车辆管理所、国家税务局工作人员与车主联系，以小汽车、 完善。 一是确立个人信息保护范畴及侵害罪名。首先应将所有能识别出身份的信息，包括个人的图像、声音、网络信息等，都列为保护对象。其次是借鉴国外立法 ...
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科学的授权授信制度、信贷管理流程和内部控制体系，增强风险的识别和管理能力，提高贷款质量。 第三十一条 小额贷款公司应按照国家有关规定，建立审慎、规范 清算、征信管理等。 （一）具备条件的小额贷款公司可按照人民银行有关规定加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业 ...
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后产生的慈息不计入犯罪数额。比如，掩饰、隐瞒行为人将一百万元赃款存入银行后产生一万元利息，这一万元利息只能作为非法所得认定，而不是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪 占有财物的行为分为贪污罪和职务侵占罪两种，因此，对侯某某行为的定性应当根据其主体身份、职务性质来确定。但是，不论该行为定性为贪污还是职务侵占，均因 ...
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会逐步地理智起来，抛弃诡辩，抛弃谬误。”[11]掌握了基本原理才能正确识别法律真理。总之，这些科学的基本原理会逐渐为大家所知，为大家所接受，从而知道自己生活 后一种类型。”[67]所以，哈特针对枪匪对个别银行职员发布的一次性命令的批判并不足以动摇奥斯丁的命令理论；第三，哈特批判命令理论缺乏对法律多样性 ...
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、股指、外汇等期货投资。有的还提供专家指导、一对一教学、期货配资等服务。而投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定 ，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。 这些非法平台往往是直接利用虚假电子盘伪装行情，人为操作价格涨跌。一些 ...
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、转移、买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；或拆解、拼装或者组装的；或修改发动机号、车辆识别代号的；或更改车身颜色或者车辆外形的；或 或者帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；或者多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用 ...
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交易的(人民法院可以根据经验法则，结合交易行为地与持卡人处所的距离、交易时间和报案时间、持卡人身份、持卡人的陈述等情况，综合考量后，对是否存在伪卡交易作出认定) 等情况，依据公平原则，合理确定持卡人和发卡行的责任分担比例。(1)设密码的银行卡被伪造后交易的，银行未识别伪卡，一般应当对卡内资金损失承担不 ...
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交易”、“信用卡持卡人选择最低还款额方式时，应当支付全部透支款项自银行记帐日起，按规定利率计算的透支利息”等格式条款，应按照前述法律规定认定其效力。第二， 或登记前，应认定合同未生效。3.要准确识别行政行为合法性与民事证据合法性问题。行政机关实施行政行为中作出的批准文件、权利凭证等行政文书，商事审判中 ...
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不接受，欢迎还是不欢迎，监督政府都是民主法治社会中公民的基本权利。这一权利的存在是识别民主或专制政府的标签之一。而是否有一个能够主动接受民众监督的政府却 一项国家秘密需要普通公民去保守，那它已经不是什么国家秘密了。因此保守国家机密应当是特定身份的人的职业义务，而不是普通公民行使言论自由时要遵守的义务。 ...
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记录，但关键之处一定要完整记录。二是为在短时间内迅速抓住和识别信息，可以用不同颜色分别标注或记录。三是记录不要写满整张纸， 居民身份证、企业法人证明等。 ②个体工商户： Ⅰ个体工商户注册登记的证明，如营业执照； Ⅱ个体工商户的字号； Ⅲ户主身份证明，包括户口簿、居民身份证等。 ③其他组织： 即其他组织 ...
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