公安部关于刑事案件立案标准 -法学论文搜索

　　证监会一纸罚单同时引爆了资本圈和娱乐圈!

或者拘役，并处或者单处罚金。何为情节严重?最高人民检察院、公安部颁布了《关于刑事案件立法追诉标准的规定(二)》，其中第39条详细规定了8种操纵市场案(刑法第一百八十二条)]操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际 ...

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认定骗取贷款罪的两个问题

金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的认定根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二），涉嫌下列情形之一，可以认定为给其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； (四)其他给银行或者其他金融机构造成 ...

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利用支付服务平台漏洞套取银行资金如何定性

套取行为远比不当得利的社会危害性大。2.李某行为不符合信用诈骗罪的构成要件根据刑法中关于信用卡诈骗罪的规定，李某的行为可能属于该条规定的“恶意透支”情形。但最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理 ...

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黄某涉嫌协助组织卖淫罪辩护词

无法排除的矛盾和无法解释的疑问”，远远不能够做到排除合理怀疑的“确实、充分”。关于协助组织卖淫罪，刑法修正案已修改为“为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的……”。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第七十七条“在组织卖淫的犯罪 ...

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违规披露、不披露重要信息罪

，不得以任何个人名义开立账户存储。 [1] 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六条[违规披露、不披露重要信息或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元 ...

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为亲友非法牟利罪

亲友经营管理的单位采购不合格商品的。 [1] 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十三条[为亲友非法牟利案（刑法第一百单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；（二）使 ...

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欺诈发行股票、债券罪

直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 [1] 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规(二)》第五条在招股说明书、认股书、公司、或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五百万元以上的；（二）伪造、变造 ...

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非法经营同类营业罪

年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十二条[非法经营同类营业案（刑法第一百与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。司法实践一般做法：获取非法利益，数额在50万元以上的，属于“数额特别 ...

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非法经营同类营业罪

年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十二条[非法经营同类营业案（刑法第一百与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。司法实践一般做法：获取非法利益，数额在50万元以上的，属于“数额特别 ...

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故意毁坏财物罪的认定

或损坏公私财物的手段特别恶劣的；出于嫁祸于人的动机等。《最高检、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第三十三条 [故意毁坏财物案（刑法第二百七十五条）]故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成公私财物损失五千元以上的；（二）毁坏公私财物三次以上 ...

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