贷款的应运而生在繁荣市场、活跃经济的同时也为违法犯罪分子所觊觎，出现了贷款诈骗数量剧增、手法更新、隐患陡增的态势，有的伪造二手车价格评估结论书，高估高贷 抵押物价值担保诈骗贷款。 三、新型金融犯罪的防范对策 新型金融犯罪的防范对策应根据其产生的原因、规律、特点对“症”下药，把各条战线、各个单位和各方 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金“合法化”，掩盖和隐瞒赃款的性质和来源；而包庇毒品犯罪分子罪是通过 的正常活动。（2）犯罪主体不同，洗钱罪的主体是一般主体，包括自然人和单位，伪证罪的主体是特殊主体，必须是案件审理过程中的证人、鉴定人、记录人 ...
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非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。 从造成的后果 我国《银行监督管理法》第19条规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。《商业银行法》 ...
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检察署通缉后潜逃藏匿于大陆地区，台湾警方透过海峡交流基金会及台湾红十字会总会等相关单位，转请大陆警方协缉遣返，经大陆警方全力侦破予以逮捕。 台湾警方对此次 警察，之后潜逃到大陆，遭台湾司法部门通缉。卓冬美逃到大陆后继续从事诈骗集团行骗,2009年4月初被大陆司法机关逮捕，并遭大陆法院判处有期徒刑1年。 ...
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网络犯罪活动黑灰产业链条动态发展的关注和回应。 帮助信息网络犯罪活动的行为属于电信网络诈骗活动的帮助行为，但后者并非必然能同时适用前者之罪，二者是包含与被包含的 确定的都是具有特定犯罪构成要件的正犯行为，因而第287条之二从罪状、单位犯罪、想象竞合犯三方面为信息网络犯罪中的帮助行为赋予了正犯行为的外衣 ...
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特别严重情节情形的，每增加一种情形，增加一年至二年刑期。 2. 单位进行集资诈骗，达到数额特别巨大起点五百万元或者有其他特别严重情节的，对其 的，增加基准刑的20%以下； 5. 针对残疾人、老年人或者丧失劳动能力人等进行集资诈骗的，增加基准刑的20%以下； 6. 具有其他可以从重处罚情形的，增加基准刑 ...
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交易场所部际联席会议(以下简称联席会议)第三次会议召开以来，各省级人民政府、会议各成员单位、有关部门积极行动，努力推进清理整顿各类交易场所回头看工作。为加强各 和交易亏损，有些甚至操纵、虚设价格行情，喊反单洗劫诈骗投资者。 （二）违规问题 这些会员单位数量庞大，遍布全国，存在以下问题：一是脱离监管视野 ...
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的审查，应当着重审查被害人陈述、被害人提供的原始信息资料、公安机关或其他相关单位出具的涉案公民个人信息与权威数据库内信息同一性的对比说明。对批量的涉案 的规定。 （五）对关联犯罪的审查认定 对于侵犯公民个人信息犯罪与电信网络诈骗犯罪相交织的案件，应严格按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理 ...
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在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行保险诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大” 。单位进行保险诈骗数额在5万元以上的，属于“数额较大”；单位 特别巨大”。姚律师提醒：本案是本市保险公司从业人员首例涉医疗津贴的保险诈骗案件。保险公司医疗保险的赔付大多是通过审核医疗机构出具的书面住院证明和 ...
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被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的 第193条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任……近来一些单位和个人以虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗 ...
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