交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资活动。从客观行为上看，信用证非法融资活动与 以欺骗手段开设信用证，目的是为了非法占有信用证项下款项的，应当认定为信用证诈骗罪；即使有实际结算信用证资金的行为，但行为人与开证银行结算、返还银行垫付的 ...
//www.110.com/ziliao/article-350856.html -了解详情
交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资活动。从客观行为上看，信用证非法融资活动与 以欺骗手段开设信用证，目的是为了非法占有信用证项下款项的，应当认定为信用证诈骗罪；即使有实际结算信用证资金的行为，但行为人与开证银行结算、返还银行垫付的 ...
//www.110.com/ziliao/article-348078.html -了解详情
交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资活动。从客观行为上看，信用证非法融资活动与 以欺骗手段开设信用证，目的是为了非法占有信用证项下款项的，应当认定为信用证诈骗罪；即使有实际结算信用证资金的行为，但行为人与开证银行结算、返还银行垫付的 ...
//www.110.com/ziliao/article-341686.html -了解详情
交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资活动。从客观行为上看，信用证非法融资活动与 以欺骗手段开设信用证，目的是为了非法占有信用证项下款项的，应当认定为信用证诈骗罪；即使有实际结算信用证资金的行为，但行为人与开证银行结算、返还银行垫付的 ...
//www.110.com/ziliao/article-273304.html -了解详情
交易的情况下，单独或者与银行工作人员通谋，通过开立远期信用证到境外贴现，以达到融资目的，即信用证非法融资活动。从客观行为上看，信用证非法融资活动与 以欺骗手段开设信用证，目的是为了非法占有信用证项下款项的，应当认定为信用证诈骗罪；即使有实际结算信用证资金的行为，但行为人与开证银行结算、返还银行垫付的 ...
//www.110.com/ziliao/article-273282.html -了解详情
之处,因此日本在借鉴美国模式同事积极创新与改革,摸索出一套适合本土现状的股指期货法律法规模式。在此处,中国与美国、日本股指期货发展现状都有所不同,所以 (如股指期货、期货),不同的证券衍生品在风险管理和内部控制、风险程度等方面都有所不同,采取混合立法模式将不同的证券衍生品种与公司债券等现货交易并列去 ...
//www.110.com/ziliao/article-191772.html -了解详情
头寸限制制度、违法违规行为制裁制度等。 2.2 日本股指期货法律制度体系 日本的股指期货从产生到迅速发展大致经历了以下三个阶段: 初始期:80年代初期到 (如股指期货、期货),不同的证券衍生品在风险管理和内部控制、风险程度等方面都有所不同,采取混合立法模式将不同的证券衍生品种与公司债券等现货交易并列去 ...
//www.110.com/ziliao/article-182786.html -了解详情
的成果，而且对我国经济健康发展和平稳运行带来了安全隐患，许多本该中国老百姓分享的果实被外商以商业贿赂形式看似合法地偷走了。 第三，跨国商业贿赂影响 公司在海外发生贿赂行为特别制定了海外反商业贿赂法律。这些法律规定，如果本国公司控制的海外子公司存在商业贿赂行为，则国家有权对该母公司进行经济甚至刑事制裁 ...
//www.110.com/ziliao/article-182362.html -了解详情
的成果，而且对我国经济健康发展和平稳运行带来了安全隐患，许多本该中国老百姓分享的果实被外商以商业贿赂形式看似合法地偷走了。 第三，跨国商业贿赂影响 公司在海外发生贿赂行为特别制定了海外反商业贿赂法律。这些法律规定，如果本国公司控制的海外子公司存在商业贿赂行为，则国家有权对该母公司进行经济甚至刑事制裁 ...
//www.110.com/ziliao/article-160378.html -了解详情
竞争和内部协调困难问题。 3、分业经营有利于保证商业银行自身及客户的安全，阻止商业银行将过多的资金用在高风险的活动上。 4、分业经营有利于抑制金融危机的 是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律规定对整个金融业（包括金融机构和金融业务）实施的监督管理。广义的金融监管在上述涵义之外，还包括了金融机构的 ...
//www.110.com/ziliao/article-142293.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务