五十户以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (四)造成恶劣社会影响的; (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 第二十九条 [伪造 ...
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钉住美元的联系汇率制度，所以应该相应地减少港元资产增加港元负债。同时针对外汇存款下滑的不利局面，可以通过大力发展双币卡和国际卡产品以及满足客户需求的 产品稳定外汇储蓄，同时针对高端企业客户提供优质高效的外汇管理服务稳定企业外汇存款。积极主动地管理外汇贷款，并通过互换、资产证券化等方式有效管理风险。 在 ...
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，以银行为资金运作平台，寻找并用高额回报或贿赂手段吸引资金富余企业至指定银行开户存款，随后利用银行管理的不规范或直接勾结银行工作人员，在企业开户之时偷换 ，企业与银行均难以察觉账户资金的异常变化。只要按期归还资金，就会出现银行存款增加、借款企业经营得以维系、资金掮客获取投资收益的三得利局面。 2.均系 ...
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的资产及负债状况的法律调整。民事主体占有资产的形式有多种，这些资产可以是存款、股票、现金、实物、无形资产以及各种收藏等。它们的处所以及流向，只有 在银行长利息，被执行人整日吃喝玩乐，但就是不履行义务，人民法院也因无法查到其存款情况无能为力。再如，由于对流动人口的管理制度不严，被执行人只要外出躲起来， ...
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司法拘留有须经所在人大主席团或常委会许可的限制属性；对信用开证保证金账户的存款来讲，只有在丧失保证金功能的情况下方能采取扣划措施，这便是扣划措施 支付义务(已对汇票承兑)，就应解除相应部分的冻结措施；如信用证开证保证金账户存款(银行承兑汇票保证金)在丧失保证金功能的情况下方可扣划；2，对社会保险基金、 ...
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押的法律意义在于开具存单的金融机构对存单的真实性进行再确认后，无论该存单实际存款情况如何，均应视为具有完全权利内容的权利证书，可以成为合法的质押标的。最高 外表真实，形式要件完备，且已办理了核押手续，B银行并不知道存单持有人的实际存款状况，也不可能怀疑存单所载明的债权债务关系虚假，其有足够的理由相信是 ...
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案中已被判决不属于证券的范围。 但是，在Gary Plastic Packaging Corp. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith, Inc 一案中，存款证明因为其销售方式符合Howey检验的四个要素，因此，也被认为是证券。 在Gary一案中，被告 ...
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氏两父子因为遗产继承而发生纠纷，并诉至法院。 审理中还查明，以李朝英的名字开户的存款有36000元，且开户时间均为2000年7月15日之后（也即胡金道去世之后）， 的债权作为胡、李两人共同财产无异议，但对在胡金道死之后以李朝英名义的存款与在外的债权，这一财产，到底是作为胡、李共同财产，还是算为李朝英的 ...
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之名都可称 “号”。 票号就是起源于承办埠间会票的汇兑业务，后发展为经营存款、放款和汇兑三大业务的金融业机构。山西票号之所以被称为“票号”，而不称为银行， 其类似于合伙的地方。在出现这种情况时，如果票号收回的放款不足以支付商号的存款，要由出资者重新拿出现银来支付。假如出资者拿不出钱来，就要牵连到出资者 ...
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第五次清理整顿的前夕，其目的主要是规范金融市场，因此对“不得……吸收公众存款、发放贷款”应作限定性的解释，即信托投资公司不得进行专属于商业银行业务的 》得到了印证。一方面，《管理办法》第九条规定：“信托投资公司不得办理存款业务，不得发行债券，不得举借外债。”但另一方面，该法第二十条又规定：“信托投资 ...
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