2）劳动群众集体所有的财产； （3）用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或专项资金的财产。此外，在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输 的犯罪主体。如果是公司、企业或者其他单位的人员挪用本单位资金符合刑法第272条规定的应以挪用本单位资金罪定罪处罚。二是要正确判定行为人的主观故意 ...
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的人民法院管辖；犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。对项目经理职务侵占、挪用资金等职务犯罪和经济犯罪案件的管辖问题一般可按以下几个原则加以把握： 经理实施虚假诉讼，非法占有他人财产或者逃避合法债务，同时构成诈骗罪、职务侵占罪等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。浙江省高级人民法院刑二庭二 ...
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到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，以挪用公款罪追究刑事责任。 国有公司、企业或者其地国有单位中 的； (二十)非法低价出让国有土地使用权案(第410条) 非法低价出让国有土地使用权罪是指国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法低价出让国有土地 ...
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就这个问题提出过一些解决办法和途径。一是建议设立非法设立账外资金罪，从立法上禁止账外资金（小金库）。二是建议在贪污罪中设置一个特殊条款：利用非法 民营企业发生正常的经济往来，如果将公款供其他单位（包括民营企业主）使用即构成挪用公款，势必将国有企事业单位将公款供给有正常经济往来的民营企业使用即按犯罪处理 ...
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两种情形中，无论渎职行为在先，或受贿行为在先，只要同时符合受贿罪和渎职罪的成罪标准，行为人都同时触犯了渎职罪和受贿罪的规定。一般认为，这种情形下渎职与受贿 交易价格的行为先行案发，而挪用资金的行为尚未被发现，司法机关只追究其操纵期货交易价格的行为，最高只能判处五年有期徒刑。按照从一罪处断的论断，因国家 ...
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就这个问题提出过一些解决办法和途径。一是建议设立非法设立账外资金罪，从立法上禁止账外资金（小金库）。二是建议在贪污罪中设置一个特殊条款：利用非法 民营企业发生正常的经济往来，如果将公款供其他单位（包括民营企业主）使用即构成挪用公款，势必将国有企事业单位将公款供给有正常经济往来的民营企业使用即按犯罪处理 ...
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实施本罪，也可以不与客户沟通，背着客户单独实施。本罪与挪用公款罪的主要区别在于：一是客户资金是否记入银行的帐户，如果没有记入银行的帐户 不符合集资诈骗罪的主观要件。集资诈骗罪是以“非法占有为目的”的。行为人为了持续不断扩大资金来源渠道，往往会返还部分本息，兑现“承诺”。因此，对已返还的本金其主观上并 ...
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委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，以挪用公款罪追究刑事责任。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务 还包括集体所有制企业、中外合作企业、有限公司、外资公司、私营公司等等。 单位行贿罪在主观方面表现为直接故意。共同犯罪的认定1.单位与单位之间的共同行贿犯罪 ...
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以资金池的方式运营，过于自由随意，必然导致虚构交易、挪用资金、风险无法隔离，脱离了P2P中介的实质。 1) 期限错配风险。 比如，大家都是把钱投到 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的 ...
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报最高人民法院备案。 全国标准： 较大：20004000； 巨大：3万5万 三、敲诈勒索罪： 全国标准： 1、 敲诈勒索公私财产数额较大，以1000元至3000元为起点； 为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。 七十六、挪用资金案（刑法第272条第1款） 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用 ...
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