急剧增多，并且还相伴产生了大量刑事案件的交叉，如生产、销售伪劣商品、合同诈骗、倒卖黄金饰品等，使民事行政检察部门的法律监督融民事、行政、经济 意见一致的案件，人民检察院可以向原审人民法院提出书面建议，人民法院应当依法再审对于不属于抗诉范围而又确有错误的判决、裁定或者调解，人民检察院可以向原审人民法院 ...
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的廉政帐户的就无罪了，也不能把赃款去向置之不理，认为与案件无关紧要，由于赃款属于动产，因此它的变数很多，这就为司法机关收集更多的证据创造了条件，对 赃款之前的来源本身是非法的、不正当的。如有的来源于单位“小金库”，有的是违法经营、合同诈骗等所得，它们都是以白条、巧借名义或根本就没有什么“留言”，对此， ...
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而非借款合同），出资者的投机色彩不强，可以界定为含有生活色彩、但属于市场领域的欺诈行为，采用较投资、投机领域更低的欺诈标准，可以认定诈骗犯罪。 其行为的行政违法性未经国务院银行业监督管理机构批准。与诈骗罪直接可以根据其行为来判断是否成立犯罪不同，仅根据行为本身，尚不能认定成立集资诈骗罪，这就是一种法定 ...
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而非借款合同），出资者的投机色彩不强，可以界定为含有生活色彩、但属于市场领域的欺诈行为，采用较投资、投机领域更低的欺诈标准，可以认定诈骗犯罪。 其行为的行政违法性未经国务院银行业监督管理机构批准。与诈骗罪直接可以根据其行为来判断是否成立犯罪不同，仅根据行为本身，尚不能认定成立集资诈骗罪，这就是一种法定 ...
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实践中必须全面综合地分析判断，并结合行为的危害性质、所造成的损失、是否具有真实合同背景和交易实体来区分一般民事信用证欺诈行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证 查实，证内货物、数量、规格、装运及有效期都属于不能执行的条款。其实际上是一起外国公司与国内公司相互通谋，意图诈骗通知行巨额打包贷款的信用证诈骗犯罪 ...
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。 （二）不动产的场合 如前所述，由于我国物权法规定不动产抵押采取登记生效主义，以下以是否进行了登记为标准，对不动产上所设立的二重抵押进行讨论。 1．没有 手段，取得了他人的利益，则行为人与后一个合同的相对方订立担保合同的行为，属于诈骗行为；由于基于前一个合同，行为人处于妥善保管他人的已经设定了抵押的 ...
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责任范围的保险事故，但行为人伪造证据或夸大损失程度以扩大受益金额的，都属于诈骗保险金的行为。这里所谓对发生保险事故编造虚假的原因，主要是指投保人、 其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险制度是为了确保 ...
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，以不构成犯罪、决定撤销案件而告终，但倚重社会危害性、超越刑事违法性评价行为是否构成犯罪的思维错误，足以引起人们长期警惕。事实上，如果司法人员专注于刑事违法性 刑失衡。例如，按照集资诈骗罪的司法解释之规定，个人进行集资诈骗数额在10万元以上的，属于数额较大、达到集资诈骗罪的定罪标准，在5年以下有期徒刑 ...
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在于吴英的集资行为是否经过批准、有无扰乱金融秩序，也不在于该行为究竟是集资诈骗还是非法吸收公众存款，而在于该行为在根本上就不属于吸收公众资金。一方面 意图诈骗。与金融机构不同，民间借贷的贷款人往往并不特别关心借款用途（不少民间借贷合同缺乏借款用途的内容，就是明证），而更关心利息回报或双方关系，这些才是 ...
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活动来获取不法经济利益。而在我国刑法中，城乡个体户和个人合伙实施的犯罪，显然属于自然人犯罪，而不可能是单位犯罪。 最后，从司法解释的相关规定来看，1999年 并以之进行诈骗活动的行为。对此，有两个问题值得研究： 1.行为人在开证时使用虚假的开证申请资料，例如使用虚假的进出口贸易合同，是否构成骗开信用证 ...
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