2000年,共查处各种违法违规案件83起,有92家机构和251人受到了警告、没收非法所得、罚款、暂停或撤销从业资格等各种行政处罚，罚没款总额达4.9 面临进一步开放的机遇与挑战，现行证券法律制度亟需作出相应调整与规范。 （1）外资金融机构进入国内市场问题。现行证券法律制度没有关于中外合资、中外合作证券 ...
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分别上升75%和477.95%。该类案件涉及主体多、社会影响大，给审判工作带来了巨大压力，还严重影响了金融机构的资金安全，危及区域经济社会安全稳定，不利于 的劳动法律法规进行约束，企业只要出现劳动用工违法行为，均可能会受到相应的处罚。二是在企业内部管理方面，部分民营企业内部规章制度不健全，如对公章使用 ...
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蒂默教授所做出的犯罪类型分类为标准，我们将毒品犯罪区分为：作为社会政治经济问题定性的毒品原植物的大规模种植行为；作为有组织犯罪定性的毒品生产、运输和 国界；二、洗钱行为的专业化分工；三、洗钱方式的多样性。 正如美国国会打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为政府运作委员会所揭示的那样：抢银行最好的办法是自己 ...
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征召 麦卡特征兵案虽然以刑事诉讼的形式出现，却是一个行政法色彩浓厚的案件。[37] 该案发生在不得人心的越战期间。当时法律规定：如果父亲或者家中一个或者多 权拒绝检查和处罚）。 [61] 《行政强制法》第30条第3款规定，法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。 [ ...
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的成本支出。有鉴于此，我国台湾《消费者债务清理条例》第151条规定，债务人对于金融机构因消费借贷、自用住宅借款、信用卡或现金卡契约而负债务，在依 118以下。 [35]关于企业家理论发展过程的详细分析，参见鲁传一等：企业家精神与经济增长理论，《清华大学学报》（哲学社会科学版）2000年第3期，页42- ...
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，是国家动员和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常巨大，且常 惩治的精神。最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释：刑法第二百六十三条第（三）项规定的抢劫银行或者其他金融机构，是指抢劫银行或者其他金融 ...
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两种结果，要么是大量外资金融机构望而止步，纷纷退出中国市场，这样，中国多年的努力必将前功尽弃；要么在大的经济背景，尤其是在经济全球化的巨大压力下，立法者 上起到防堵立法疏漏的作用。对于能够证明行为人的非法占有目的情况，以贷款诈骗罪处罚，对于不具有非法占有的目的或该目的难以证明而又实施了虚假陈述的行为的 ...
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4月全国人民代表大会常务委员会颁布《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》对盗窃罪增补死刑之后，在1982年盗窃案件的数量确实略有减少，为73372件。但是， ，从而造成一系列罪刑失衡。例如，1997年《刑法》第264条规定，盗窃金融机构，数额特别巨大的，或者盗窃珍贵文物，情节严重的，处无期徒刑或者死刑， ...
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机构的贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，追究刑事责任。[1]笔者认为，此规定表面上解决了困扰诈骗案件办理的一个难题，但此规定 第二百六十四条的规定定罪处罚。这种牟利是广义的，包括出租、出卖获取利润等行为，也包括无偿使用节省支出等牟取非法经济利益的行为。[2]最高人民法院关于 ...
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4月全国人民代表大会常务委员会颁布《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》对盗窃罪增补死刑之后，在1982年盗窃案件的数量确实略有减少，为73372件。但是， ，从而造成一系列罪刑失衡。例如，1997年《刑法》第264条规定，盗窃金融机构，数额特别巨大的，或者盗窃珍贵文物，情节严重的，处无期徒刑或者死刑， ...
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