贷款，而银行经营的好坏却和个人没有根本的利益关系，这就为企业工作人员行贿并谋取回扣创造了条件。另一方面，由于银行的贷款政策是软性的，往往到期也可以不归还，那些没有市场化的企业也乐于通过银行的贷款为个人谋取私利。 第三，建立市场经济体制初期出现的另一个问题是国有企业的改制中出现 ...
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了较大的空间。犯罪分子往往运用自己的智力和技术作案，目前已经出现了秘密窃取银行信用卡自动提款计算机系统密钥，然后计算出偏移量及统一密码，从而大批制作假 参与金融诈骗的犯罪也有所增加，一些重大、特大金融诈骗案件大多与金融机构内部工作人员有关。从目前已破获的金融诈骗案件来看，相当一部分是金融系统内部职工和 ...
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，属于本地区公益事业费的，可以根据自愿原则向居民或受益单位筹集，属于居委会工作经费的，包括居民委员会成员的生活补助费由人民政府拨给。那么居民委员会的公益事业费和 适用法律问题的批复中指出：筹建公司的工作人员在公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用 ...
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单位密切配合，对出口退税的各个操作环节进行突击检查。目前，实战部门多采取在银行、国税局、地税局建立联络室的方式，指派专门联络员来负责与这些部门开展协作，沟通 工作意义重大。以对证人的询问为例，询问的对象涉及到退税工作各个环节的工作人员，如外贸、税务、海关、银行、外汇部门的经办人员，犯罪嫌疑人周围的人员 ...
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，由海关牵头，有关部门配合，组成专案组，联合调查。调查结束，专案组解散，工作人员回原单位。 大额、可疑资金交易报告制度的建立，将逐步推动侦查机关的 金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行 ...
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（以下简称《第93条第2款的解释》）是对国家工作人员的解释。在国家工作人员的认定上，我国刑法理论与实践上向存在着身份论与 :China Legal Publishing House,2007.] [2]赵秉志、于志刚、孙勤：《论国家工作人员范围的界定》，《法律科学》1999年第5期，第116-122页 ...
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（以下简称《第93条第2款的解释》）是对国家工作人员的解释。在国家工作人员的认定上，我国刑法理论与实践上向存在着身份论与 :China Legal Publishing House,2007.] [2]赵秉志、于志刚、孙勤：《论国家工作人员范围的界定》，《法律科学》1999年第5期，第116-122页 ...
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定义,曾有过一些不同的表述。如巴塞尔委员会1988 年12 月在防止罪犯使用银行系统洗钱的声明中指出:犯罪者利用金融系统进行支付,将资金从一个账户转移到 献身反洗钱事业、熟悉金融运作程序、能熟练运用计算机网络等现代高科技手段的专业人员负责此项工作,或对现有工作人员加强管理、教育和培训,及时清理不合格 ...
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，但现行刑法分则的有关条文则与此有关。《刑法》第253条规定：邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的，处2年以下有期徒刑或者拘役。犯 221次计42.97万元。曲靖市中级人民法院认为，被告人何鹏以非法占有为目的，利用银行电子计算系统出现故障、自动柜员机丧失识别能力之机，使用仅有人民币10元的 ...
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，但现行刑法分则的有关条文则与此有关。《刑法》第253条规定：邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的，处2年以下有期徒刑或者拘役。犯 221次计42.97万元。曲靖市中级人民法院认为，被告人何鹏以非法占有为目的，利用银行电子计算系统出现故障、自动柜员机丧失识别能力之机，使用仅有人民币10元的 ...
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