的； （二）他人无偿或者以明显低于市场价格取得上述财物的； （三）他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的； （四）他人通过其他恶意方式 情况，就需要外省、自治区、直辖市公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物事项制定相关审批程序。 第五十九条 协作地公安机关应当对 ...
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; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的; (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押 。 3. 员工的工资，在不在清偿之列？ 1) 由于用于清偿的资金为“非法吸收的违法所得”，是投资人的合法财产。因此，员工工资不在清偿之列 ...
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强制性搜寻、检查后制作的笔录，其附件包括扣押物品清单，在司法实践中具有重要作用。尤其在非法持有型犯罪案件中，非法持有或藏匿行为的状态需要通过搜查笔录 司法传统影响，对侦查人员依职权取得的证据的合法性与真实性有种不容置疑的信赖，加之三机关互相配合的权力格局，笔录类证据在庭审中过量使用造就了我国笔录为中心 ...
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应当按照2010年出台的《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》的要求，排除该犯罪工具的证据资格，并解除相应扣押程序。 规定当事人对犯罪工具的认定、 前已经成立，从权利行使顺序上民事权利应当优先于刑事追诉权利。《刑法》第三十六条中规定“承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部 ...
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对妨害民事诉讼的强制措施必须由人民法院决定。任何单位和个人采取非法拘禁他人或者非法私自扣押他人财产追索债务的，应当依法追究刑事责任，或者予以拘留、罚款 书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；(三)依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决;(四 ...
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The Civil Asset Forfeiture Reform Act，51 Ariz．L．Rev．777，（2009）． {12}美国司法部资产扣押和反洗钱处办公室副主任对此问题进行了论述，参见Stefan D．Cassella，Using The Forfeiture Laws To ...
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二）依法采取其他行政强制措施或者现场处理措施； （三）依法给予行政处罚； （四）经核查予以查封或者扣押的设备、设施、器材符合国家标准或者行业标准的， 吊销有关许可证、撤销有关执业资格或者岗位证书、3万元以上罚款、没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品或者采掘设备价值3万元以上的行政处罚的，应当由安全监管 ...
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二）依法采取其他行政强制措施或者现场处理措施； （三）依法给予行政处罚； （四）经核查予以查封或者扣押的设备、设施、器材符合国家标准或者行业标准的， 吊销有关许可证、撤销有关执业资格或者岗位证书、3万元以上罚款、没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品或者采掘设备价值3万元以上的行政处罚的，应当由安全监管 ...
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检察院已经作出不予追究的书面决定的案件。第二条犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地 （一）拘留证、逮捕证、搜查证的复印件；（二）扣押赃款、赃物和其他在案物证的清单；（三）公安机关、国家安全机关的起诉意见书，或者人民检察院的 ...
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检察院已经作出不予追究的书面决定的案件。第二条犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地 （一）拘留证、逮捕证、搜查证的复印件；（二）扣押赃款、赃物和其他在案物证的清单；（三）公安机关、国家安全机关的起诉意见书，或者人民检察院的 ...
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