界分。一般意义上的追缴具有程序和实体两层含义，程序意义的追缴等于控制与保全，而实体意义的追缴与没收的相同之处，是通过对利害关系人财产权益的处置，恢复受到犯罪 排斥其开展企业合规整改的理由。2021年九部委出台的《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》第5条第1、2、3项列举了不适用 ...
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，可以建议有关单位采取下列措施： （一）依法限制地方金融组织法定代表人、实际控制人、董事（理事）、监事、高级管理人员或者经营管理人员出境； （二 和政府性融资担保公司的资本持续补充机制，鼓励融资担保公司与银行业金融机构建立合作和担保责任风险分担机制。 探索建立企业金融顾问制度，发挥金融顾问专业优势，为 ...
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与互联网平台合作等方式在其它省级行政区域展业，不得为异地企业发行产品。已设立的异地展业机构应予撤销，与异地产业合作机构签订的合作协议应予解除。相关法律、行政 的或有互联网平台开设或控制的金交所，应当促成其有序退出。金交所注册地省级人民政府要结合当地实体经济需求和风险状况，慎审评估论证本地金交所存在的 ...
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被识别成大猩猩，在犯罪风险评估中被预测为高犯罪风险，在检索结果中与被逮捕相关联等。 第七，数据的不当利用可能导致数字霸权的产生。企业在掌握了海量数据 美国加州即开始推动关算法审计的立法，试图对算法可靠性进行规制。54然而，由于控制和保密的要求，试图将监管权力延伸到数据及算法之中存在一定障碍。此外，海量 ...
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决议机关作了不同规定，善意的判断亦有所区别。第一，为公司股东、实际控制人等与公司有关联关系的主体提供担保，公司法第十六条明确规定须由股东会 条件，使合同失去了其应有的法律约束力成为一纸空文。 五、合同权利义务无效的法律风险 合同是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的 ...
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， 利用大数据达成垄断协议。大数据让企业有机会向竞争对手发出信号， 并监视对方对这些信号的反应， 引发心照不宣的垄断重大风险[6], 形成的垄断协议主要表现为 的证据， 其规定：电子商务经营者因其技术优势、用户数量、对相关行业的控制能力以及其他经营者对该电子商务经营者在交易上的依赖程度等因素而具有市场 ...
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担保。 八、股权转让基准日 股权转让基准日也称为股权转让计价基准日，走评估程序的股权计价基准日与评估基准日为同一日。确定股权转让基准日的意义在于它是股权交易双方 得多。 十一、目标公司管理权的交割 从企业并购的实际情况看，大多数投资公司受让目标公司股权后都成为控制目标公司的股东，因此，在实务中大多需要 ...
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深度，扩大市场双向开放，促进直接融资与间接融资协调发展，提高直接融资比重，防范和分散金融风险。推动混合所有制经济发展，完善现代企业制度和公司治理结构，提高企业 产品发行监管制度，切实强化事中事后监管。建立促进经营机构规范开展私募业务的风险控制和自律管理制度安排，以及各类私募产品的统一监测系统。（十四） ...
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，扩大市场双向开放，促进直接融资与间接融资协调发展，提高直接融资比重，防范和分散金融风险。推动混合所有制经济发展，完善现代企业制度和公司治理结构，提高企业 募产品发行监管制度，切实强化事中事后监管。建立促进经营机构规范开展私募业务的风险控制和自律管理制度安排，以及各类私募产品的统一监测系统。 （十四） ...
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案件已经用对责任或者过错的检查替代了对因果关系的检查。[11]77结合相当性在控制责任范围上与过错原则的高度契合性，我们有理由认为， 相当性理论与过错 存在的范围、程度以及它们在整体权重中的相互关系的一种综合的、动态的评估{32}。 最后需要指出的是，政策判断的不确定性虽不可避免，但并非不可限制。上述 ...
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