公司使用个人账户 -法学论文搜索

在西方国家的中国涉贪逃犯及赃款问题

走私普通货物罪和行贿罪，两罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。加拿大政府派出官员旁听了审判，未对审判过程提出任何异议。法院并判决对的空壳公司，在其他罪犯的帮助下将银行资金转入这些公司的账户和数量很大的一批私人银行账户和投资账户中。然后，在他们的妻子和亲友们的帮助下，他们 ...

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购房签约注意事项

是商品房预售许可证及经批准销售的平面图、立面图;三是项目开发进度和竣工交付使用时间;四是项目及其配套设施的平面示意图;五是商品房的结构类型、户型、装修建筑面积的分摊方法;六是预售商品房的价格和付款方法;七是商品房预售的专用账户;八是物业管理事项;九是法律、法规规定的;其他事项。 (2)签订认购书在 ...

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国企改制职务犯罪的法律适用

和为职工发放福利。检察机关认为隐匿的600万元资产没有被私人占有，且账目遗失，使用分配情况难以查证，因此未予立案，主流观点认为，对被隐匿的财产已经转归进行支配，成为现实的、必然的财产利益。对于王昭文案中被截留在其个人开办的公司账户的销售盈利款计人民币2624万元应成立贪污罪既遂。同时，有必要指出， ...

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国企改制职务犯罪的法律适用

和为职工发放福利。检察机关认为隐匿的600万元资产没有被私人占有，且账目遗失，使用分配情况难以查证，因此未予立案，主流观点认为，对被隐匿的财产已经转归进行支配，成为现实的、必然的财产利益。对于王昭文案中被截留在其个人开办的公司账户的销售盈利款计人民币2624万元应成立贪污罪既遂。同时，有必要指出， ...

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银行代理保险业务的法律规范体系研析

、颁布《保险代理人管理暂行规定》，规定保险代理人包括专业代理人、兼业代理人和个人代理人，同时设专章规定兼业保险代理人。1997年人民银行废止《保险代理人管理暂行银行代理保险行为规制的重要内容。银行应当为代收的保险费设立专门银行账户，向被代理的保险公司告知户名和账号，并依据委托代理合同约定的期限向保险 ...

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浅论我国反洗钱刑法立法发展及其特点

代该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。另外还规定，对缴获的毒品、毒品犯罪的非法所得以及由非法所得所获的收益、供犯罪使用的财物，一律没收。虽然该单行刑事法律中没有出现明确的洗钱罪名和洗钱字样， ...

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信用卡诈骗罪理论探讨

卡的基础上进行伪造，即信用卡本身是合法制造出来的，但是未经发卡银行或公司发行给用户正式使用，即在信用卡背面上未加打用户的账号、姓名，在磁条上也我国信用卡章程中规定，持卡人在存款账户上应保持足够金额以备支付，如确有急需，允许限额透支，单位卡透支限额为 3000 元，个人卡透支限额为 1000 元。同时 ...

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刑法实务若干问题研究

。检察机关以受贿罪提起公诉，2001 年 7 月和 9 月一、二审法院以公司、企业人员受贿罪作出判决。笔者认为，这是值得探讨的。理由是该党支部账外客户资金非法拆借、发放贷款，使用人可以是任何个人、单位，而后者的公款使用人只能是个人，如果单位使用，挪用公款人则必须是挪用公款 ...

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美国证券仲裁裁决及其救济方法探讨

)，再减去该账户关闭之日的余额。这样，根据该账户上所发生的所有活动，可以算出该账户整个使用期限所发生的综合的净损失(one overall netdamage)数字。该方法考虑了(takes intoconsideration)佣金和保证金利息，也考虑了该账户在获利的交易中所产生的收入、股息和利息 ...

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证券交易所自律监管行为正当性的司法审查标准

此过程中，权证以其以小博大的高杠杆性特征，吸引了资金相对不充裕的大量个人投资者入市，促使我国权证市场一度异常繁荣，至2006年底，我国权证交易金额已居全球权证管理办法的有关权证发行的规定，具有权证创设资格、开设专用账户且提供履约担保资金的证券公司，在其认为权证价格高估时，可以创设权证，并在市场上卖出 ...

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