指明知是特定犯罪的违法所得及其产生的收益，而采取提供资金账户，协助将财产转换为现金或者金融票据，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇 前引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚：《恐怖 ...
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根据最高人民法院、最高人民检察院于2005年5月11日联合公布了《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下称为《解释》)对于具有国家工作人员身份 的明确规定是明知是受贿所得及其产生的收益而通过提供资金帐户、协助将财产转化为现金、金融票证或有价证券的或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的 ...
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全面，但是也在努力学习中不断贯彻这一规则，例如，新出台的《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》就为司法审查中非法证据的排除提供了法律依据 法官，就是指在侦查阶段，决定对犯罪嫌疑人、被告人是否采取羁押、搜查、扣押、冻结强制处分手段的法官。{9}我国台湾学者对于侦查法官的理解是：在以往侦查程序是 ...
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需要进行必要的侦查活动，立案本身实际上也只是侦查的一个有机组成部分。 【关键词】刑事立案；侦查程序；侦查权；司法审查 【写作年份】2006年 【正文】 一、 对被查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被查对象的财产。而公安部制作的《公安机关办理刑事案件程序规定》对立案前的审查可以采用何种措施却没有 ...
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生效后，人民法院执行不当。如非法执行案外人财产，损害法人、公民合法权益的，扣押、冻结远远超过诉争标的额财产的，执行后迟迟不将执行款物交付当事人的 适用范围的广泛性和可行性 随着社会主义市场经济体制的建立，民事行政经济案件急剧增多，并且还相伴产生了大量刑事案件的交叉，如生产、销售伪劣商品、合同诈骗、倒卖 ...
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，司法机关无法及时采取行动，对其既不能拘留、逮捕，也不能扣押、冻结其财产，待到催收不还后再立案查处，犯罪分子则可能利用催收期间的空隙而逃之夭夭 较低的信用卡，其发卡银行也规定恶意透支5，000元的，应移交司法机关作为刑事案件处理，比如，中国银行人民币长城卡规定透支的限额为200元，但其信用卡章程规定， ...
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需要适用善意取得制度来确认财产所有权归宿。 其二、侦查中查扣财物中大多数具有证据性质，即使第三者确实为善意取得，侦查机关也可以采取查封扣押冻结等措施，对此进行证据 、欺诈物、遗失物等。学说上称之为占有脱离物，亦可称之为非付托物。在刑事案件中仅指第二种。 3、受让人基于合法行为、公开且有偿而取得。 善意 ...
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社会团体诉讼职能的缺失，保证国家与社会公共利益的最终救济，检察机关不仅应当享有刑事案件的公诉权，而且也应当享有代表国家与社会公共利益提起民事公诉与行政公诉 公民的各类申诉和反映，发现和查处司法机关及其工作人员违法、失职导致公民人身、财产和民主权利遭受的损害，其主旨也是为了维护司法公正，尊重和保障人权。 ...
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。这里的关键，是要正确认识无罪推定与侦查假说的关系。所谓侦查假说，是指在刑事案件发生后，侦查人员根据现场勘查和调查访问的情况，运用科学原理、侦查经验和逻辑推理， 十分普遍。如逮捕率、羁押率过高，乱抓人、乱冻结、乱扣押，随意延长羁押期限等，给公民人身、财产权利造成许多不必要的侵害。因而，在立法修改时，很 ...
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求人。 第十一条 当事人、其他直接利害关系人或者其近亲属认为人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物侵犯自身合法权益或者有违法情形，向人民检察院投诉，并 人民检察院国际合作部门办理。 第四十五条 人民检察院在办理刑事赔偿案件时，发现检察机关原刑事案件处理决定确有错误，影响赔偿请求人依法取得赔偿的，应当 ...
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