资金。 (3)通过虚假宣传并承诺高额回报，以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等形式向社会公众吸收资金。 (4)以销售商品、提供服务为名，不 也往往承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还 ...
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，目录中所列证据存在缺失。对于这些质疑，公诉人辩称，检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料，补充取证的时间在刑事诉讼过程当中即可；取证地点在证人 第二季。4月1日晚，重庆华龙网发布了具体的涉案信息，李庄被控涉嫌两项漏罪——合同诈骗和妨害作证。消息称，李庄在重庆代理的一起刑事案件中 ...
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以低价或免费吸引中老年消费人群, 送达隐蔽场所宣讲健康知识, 通过虚假或夸大宣传高价销售保健食品。由于举报人提供的商家信息模糊, 没有固定经营场所, 执法人员寻找困难, 缺乏移送警方的 、第一百四十四条【生产、销售有毒、有害食品罪】。包括与虚假宣传相关的罪名, 如第二百六十六条【诈骗罪】、第二百八十七 ...
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刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。6.为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成共同犯罪， 起点和基准刑。使用伪造的信用卡、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，犯罪数额达到50万元的，在十年 ...
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）、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息，如实时监控、管理、资费设置等若干信息； 机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据，其虚假的可能性比合法收集的证据要大得多。 2、电子数据的真实性。 证据的真实性一般 ...
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并不能得出集资活动不具有公开性。 3.非法性的认定。1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称1996年《解释》）将非法性 或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的，第五项不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售 ...
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就可以不必动用自己的资金从两者的差价中赚取利润。这就给恶意或虚假卖方从事欺诈活动提供了便利。当然，买方利用中间商欺骗卖方或者中间商欺骗买方或者卖方的情形 社会的有效合作对预防和控制信用证欺诈是有巨大意义的，通过加强各国之间的信息交流和统一单据的格式等一些措施可以有效地预防信用证欺诈。结语:信用证在国际 ...
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对一个具体案件中行为人是否具有非法占有目的的认定存在分歧。[10] 由于行政管制无法提供合法民间借贷与非法吸收公众存款罪的界限，自2003年孙大午案件开始， 山东等地出现的传销、万里大造林及养蚂蚁致富等模式，依托虚假的经营活动实施诈骗。[16] 对于集资行为，因为经济发展的需要，地方政策时有松紧。譬如 ...
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或15年以下监禁: ( 1)盗窃或未经许可侵占、携带、传播或隐瞒真象、虚假陈述、诈骗而获得商业秘密; (2)未经许可复制、复印、素描、绘制、摄影、下载 条。 〔28〕有学者就指出,实用性的说法实属画蛇添足。能带来经济利益的信息必然具有实用性,在确定商业秘密是否能为权利人带来经济利益的同时,还要考察其有 ...
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或15年以下监禁: ( 1)盗窃或未经许可侵占、携带、传播或隐瞒真象、虚假陈述、诈骗而获得商业秘密; (2)未经许可复制、复印、素描、绘制、摄影、下载 条。 〔28〕有学者就指出,实用性的说法实属画蛇添足。能带来经济利益的信息必然具有实用性,在确定商业秘密是否能为权利人带来经济利益的同时,还要考察其有 ...
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