制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。（3 的除外：（1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的；（2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的；（3）出售、提供 ...
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赴境外赌博，从中收取回扣、介绍的。明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网路、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处 数额累计在50万元以上的；⑶参赌人数累计100人以上的；⑷开设赌场者给参赌者提供赌资累计100万元以上，或者获利累计10万元以上的；⑸招揽未成年人赌博的；⑹情节严重 ...
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日至31日，被告人孙某某先后三次通过网银转账方式将马某某银行账户内的资金共计10,687,000元转入上述银行账户。2016年1月3日至4日，被告人孙某某 处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过 ...
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、被告人实施“套路贷”犯罪时，未采用明显暴力或者威胁手段，被害人依约定交付资金的，则犯罪嫌疑人、被告人的行为从整体上属于以非法占有为目的，虚构 、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实; 2.协助办理司法公证的; 3.提供资金、场所、交通等帮助的; 4.协助以虚假事实提起民事诉讼的; 5.非法出售 ...
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损害上市公司利益的行为，也以本罪论。 客观行为： 1、无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的； 2、以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的； 3、向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的； 4、为明显不具有清偿能力的单位或者个人 ...
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通则》第三十条、第三十一条规定“个人合伙是两个以上公民按照协议，各自提供资金、实物、技术等，合伙经营、共同劳动；合伙人应当对出资数额、盈余分配、债务 ，而另一方往往否定双方存在合伙关系。主张有合伙关系的个人在无书面合伙协议的情况提供两个以上证人证言用以证实个人合伙关系的成立。在这种情况下，对证人证言的 ...
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损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；（二）以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的；（三）向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；（四）为明显不具有清偿能力的单位或者个人 ...
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公司债务纠纷如何解决？债务指债权人向债务人提供资金，以获得利息及债务人承诺在未来某一约定日期偿还这些资金。第一、和解法。协商和解是指债权债务当事人在自愿 第八、优先受偿权法。按我国担保法的规定，债务人或第三人可以向债权人提供不动产、动产抵押或质押，作为履行债务的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依照 ...
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项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第七条 通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 第九条 不以营利为目的， ...
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委托贷款业务有关问题的通知》：委托贷款是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由商业银行（即受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、 委托贷款业务，只收取手续费，不得承担任何形式的贷款风险的规定，允许企业或个人提供资金，由商业银行代为发放贷款。贷款对象由委托人自行确定。 2、信托贷款： ...
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