网络活动。维护和平安全。网络空间不应成为各国角力的战场，更不能成为违法犯罪的温床。各国应该共同努力，防范和反对利用网络空间进行的恐怖、淫秽、贩毒、洗钱、赌博等犯罪活动。不论是商业窃密，还是对政府网络发起黑客攻击，都应该根据相关法律和国际公约予以坚决打击。维护网络安全不应有双重标准，不能以牺牲别国安全 ...
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电子商务实现了飞跃式发展，在给人们生活带来便捷的同时，也给部分金融网络犯罪分子以可乘之机。由于电子票据业务具有无形性和虚拟化的特质，很容易被用来作为洗钱或者诈骗的手段，增加了金融业风险管理的难度。虽然我国现行刑法针对票据犯罪做出了一些规定，但是对利用电子票据进行犯罪的问题并无涉及。现行刑法规定已不 ...
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等即时通讯工具聊天记录，用于查明是否出现涉案银行卡账号、资金流转等犯罪信息，赃款是否由犯罪嫌疑人取得。此外，对诈骗团伙或犯罪集团租用或交叉使用多层级账户洗钱的，要结合资金存取流转的书证、监控录像、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等证据分析认定。 （2）有关人员链条的证据。 ...
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电子商务实现了飞跃式发展，在给人们生活带来便捷的同时，也给部分金融网络犯罪分子以可乘之机。由于电子票据业务具有无形性和虚拟化的特质，很容易被用来作为洗钱或者诈骗的手段，增加了金融业风险管理的难度。虽然我国现行刑法针对票据犯罪做出了一些规定，但是对利用电子票据进行犯罪的问题并无涉及。现行刑法规定已不 ...
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（如民事证据规则、民事缺席审判规则等），因 此，一些国家也将其称为“民事没收（civilconfiscation）”.民事没收一般包括：与毒品有关的犯罪，与洗钱有关的犯罪（如杀人、抢劫、绑架、贿赂、贪污或侵占公共财产、走私等等），与恐怖主义活动有关的犯罪等等。 但在司法实践中，例如 ...
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应认定为本罪。这是为了防止将社会中出现的一般恶性暴力案件与恐怖主义、极端主义犯罪案件相等同，出现打击面扩大化的局面。最后，本着刑法的谦抑性，其他诸如洗钱罪等虽与恐怖主义、极端主义犯罪有密切联系但刑法另有明文规定的犯罪不应认定为上述两类犯罪，防止罪名的无限扩大。三、情节严重此处的“情节严重”应该指的是 ...
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（如民事证据规则、民事缺席审判规则等），因 此，一些国家也将其称为“民事没收（civilconfiscation）”.民事没收一般包括：与毒品有关的犯罪，与洗钱有关的犯罪（如杀人、抢劫、绑架、贿赂、贪污或侵占公共财产、走私等等），与恐怖主义活动有关的犯罪等等。 但在司法实践中，例如 ...
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攒钱1.2万被骗“别做傻事，相信警察会抓住骗子！”直到10月19日早上，有同学一直在劝慰月月（化名）。18日下午，大三女生月月突然接到电话，说其卷入一起洗钱案，让其配合警方调查，还给其传真一份对其抓捕的抓捕令。月月在骗子的引导下，在银行给骗子转账1.2万元。月月家里特别贫困，为给家人减轻负担，她利用 ...
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或者其他结算方式协助资金转移，或协助将资金汇往境外的以及用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金，占有人或使用人拒绝追缴或者拒不说明赃款去向的，可以依照《刑法》第312 ...
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环境看，其货币资产的转移如果通过比特币区块链体系运行，实际上是增加了中介环节，而不是去中介，而且由于比特币体系高度匿名，刻意规避监管，难以充分满足反洗钱、反恐怖输送等方面的要求，反而可能产生很多新的严重问题，很多有关比特币、区块链的说法都难以成立。那些看不见的痛点比特币区块链所谓“去中心”、“民主 ...
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