和收益权，仅可作为民事侵权行为处理。正如司法实践中，有些人利用伪造、变造、作废的金融票据作抵押，骗取银行的贷款，供自己使用或进行其他牟利活动，在 的目的是为了非法占用资金，而不是为了非法占有资金，因此我们不能对其以票据诈骗罪进行定罪处罚，而应该按一般金融违法行为处理。 四、认定行为人具有非法占有目的 ...
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珍贵动物制品罪；（9）走私普通货物、物品罪；（10）伪造货币罪；（11）集资诈骗罪；（12）票据诈骗罪；（13）金融凭证诈骗罪（14）信用证诈骗罪；（15 种方式：（1）具体规定死刑适用的几种情况，如盗窃罪，生产、销售假药罪，伪造货币罪，盗掘古文化遗址、古墓葬罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，组织卖淫 ...
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或者难以确定的，公安机关应当委托价格鉴定机构估价。 根据当事人提供的购买发票等票据能够认定价值的涉案物品，或者价值明显不够刑事立案标准的涉案物品，公安机关 被处罚人应当遵守下列规定： （一）在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供； （二）不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的执行。 在暂缓执行 ...
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是犯罪的人，第312条要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益，第271条运输假币罪要求明知是伪造的货币，第172条持有、使用假币罪要求明知是伪造 ，以至于判处死刑，为何可以通过累加数额使其达到数额特别巨大，而以集资诈骗罪、票据诈骗罪、虚开增值税专用发票罪等罪判处死刑？这或许值得我们认真反思。 即便如此 ...
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罪，必然包括实施诈骗行为；第194 条第1 款票据诈骗罪、第2 款金融凭证诈骗罪，必然包括伪造、变造金融票证或者伪造、变造国家有价证券的犯罪行为等。这一类型的 问题。学界通说一般认为：吸收犯与牵连犯时有交叉，比如前面谈到的先伪造印章而后伪造有价证券的，既是吸收犯，又是牵连犯。对二者都应以重罪论处。在 ...
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信用证交易是单据交易；因此实质性欺诈也往往与单据有关，比如收益人或者其他第三方伪造单据或提供虚假单据导致合同目的落空的；开证申请人和收益人或其他第三方 的裁定后，应当允许有关的当事人提出异议。除了裁定的被申请人以外，其他的票据持有人、信用证权利受让人等相关权利人有异议的，可以向作出裁定的上一级人民法院 ...
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罪，必然包括实施诈骗行为；第194 条第1 款票据诈骗罪、第2 款金融凭证诈骗罪，必然包括伪造、变造金融票证或者伪造、变造国家有价证券的犯罪行为等。这一类型的犯罪 。学界通说一般认 为：吸收犯与牵连犯时有交叉，比如前面谈到的先伪造印章而后伪造有价证券的，既是吸收犯，又是牵连犯。对二者都应以重罪论处。在 ...
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二十四条规定了 本罪客观方面五种犯罪行为形式:以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同; 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的银行资信证明, 金融票据,包括汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及 ...
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乙复印出该证据明显对其不利时，原告又否认参加该会议，进而又说该会议记录是伪造的，理由是其未在会议记录上签字。诚然，甲在联席会议上所作的承认是不 这样才可能最终探究事实真相，以实现实体公正。在本案中，如前所述，甲是工程负责人，所有票据账本均掌握在甲手中，同时甲与乙之间又缺乏必要的交接手续，因此对甲诉乙 ...
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；交易软件、结算软件不符合规定要求；不按照规定提取、管理和使用风险准备金；伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料；任用不具备资格的期货从业 ，在透支交易方面也有放开的松动。例如会员、客户可以以存单、股票、国债、票据、标准仓单等向期货交易所质押取得融资，用于期货交易，实际也是金融放宽的具体 ...
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