、存单、资信证明的;(五)其他情节严重的情形。第四十五条[对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作 之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往 ...
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属于一般的经济合同纠纷，而不宜以合同诈骗罪 处理。 2、合同诈骗罪与合同欺诈行为的界限 根据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见 法规，以非法占有为目的，进行保险诈骗活动，数额较大的行为。[7] 合同诈骗罪与票据诈骗罪及保险诈骗罪都属于诈骗罪的特殊形式，它们的主体都是一般 ...
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，应当停止支付，至公示催告程序终结。公示催告期间，转让票据权利的行为无效。利害关系人应当在公示催告期间向人民法院申报。人民法院收到利害关系人 地或者被执行的财产所在地人民法院执行。 第二百零二条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出 ...
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隐瞒真相的方式骗取了对方当事人数额较大财物。合同诈骗罪与一般性质的合同欺诈行为、诈骗罪及其他类似的诈骗犯罪之间都存在着严格的界限。[关键词]非法占有合同欺诈 保险法规，以非法占有为目的，进行保险诈骗活动，数额较大的行为。[7]合同诈骗罪与票据诈骗罪及保险诈骗罪都属于诈骗罪的特殊形式，它们的主体都是一般 ...
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，意思表示一经成立即发生效力。如果允许当事人在外观表示与真实意思不符而撤销其交易行为，则显然不利于交易关系的稳固，从而危及交易安全。外观主义并非不注重真意，只是 论民商法上的外观主义》，载《法商研究》。 [②]引自高金松：《空白票据新论》，第57页。 [③]林诚二：《民法理论与问题研究》，中国政法大学 ...
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,关于赃物能否善意取得这一问题,中国立法态度经历了这样一个发展过程:否定但适当考虑第三人利益( 1965 )否定(1992)部分肯定(1995票据赃物)部分肯定(1996诈赃)部分肯定(1998机动车赃)否定(1998刑事程序规定)回避(2007物权法)。在计划经济时代,法律注重对静态财产安全的维护 ...
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虚假的产权证明作担保，诱骗对方当事人与其签订合同、履行合同，从而骗取财物的行为。此种行为的票据包括，汇票、本票、支票。伪造是指行为人假冒他人名义在票据 诱骗对方签订合同，骗取对方中介费、立项费、培训费的；（4）行为人的诱骗行为致使对方当事人自愿地与行为人签订合同，并履行合同义务，行为人非法获得了财物； ...
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勾结犯罪的背后必然隐藏着受贿等非法利益。 由于金融系统具有审批贷款、批提现金、票据结算等多项服务内容，一些不法分子为了达到诈骗、挪用资金等非法目的，不惜使用各种 表现为内内勾结。由于挪用公款及使用虚假票据、制作虚假票据诈骗金融机构的行为，都不是一名内部人员的职务行为就可以完成的，这就需要内部人员之间的 ...
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；造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。由于金融机构工作人员因前款行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。” ⑸中国人民银行关于 帐，由谁支配；三、银行不垫款。” 综上，被告在票据结算过程中的过错是明显的，其过错行为已给原告造成巨大损失，两者之间具有因果关系，被告应当 ...
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，为该法人或者该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。在票据上签名，应当为当事人的本名。”由此可见，我国现行的《票据法》并不承认经过数字签章 原告可依民事诉讼法相关规定向有管辖权的法院提起民事诉讼，至于跨国网络犯罪若其行为或结果有一在我国境内者，我国法院即有审判权和管辖权。在互联网上是没有 ...
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