在金融机构内部开展情报工作。 2、非金融机构洗钱犯罪的侦查对策 笔者这里所说的非金融机构的范围不仅包括带有金融性质的财务公司、典当行、租赁公司，还包括珠宝古董 的零起诉现状。实践部分反映出来的反洗钱侦查困境主要有立法方面的苛刻要求和侦查部门遇到的社会阻力和压力。如何解决这些实际困难，笔者认为应从以下四 ...
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1、要强化审计监督。各级国家审计机关要依照《审计法》对国家机关和企事业单位的财务报表进行审计监督，审计其会计制度是否完善，会计记录是否真实、合法， 长期建立和健全经济犯罪举报制度，充分发挥其在方便群众、震慑打击犯罪行为人等方面的优势。 （六）加强法制宣传教育，注重打防结合，实行综合治理 预防职务犯罪 ...
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推敲这一框架，笔者认为采用综合制度结合能源流程方案在内容上存在着以下几个方面的问题： 第一，与其他立法交叉重叠。征求意见稿关于能源流程设计方案反映在 伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》。 [24]《中华人民共和国行政许可法》第12条第（一）项。 [25 ...
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利用关联交易将出资转出；（五）其他未经法定程序将出资抽回的行为。 上述列举中，制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配这一行为形态，就是通常所说的虚假 分配的前提条件，但是在分配程序、时间、标准、方法等方面违反法律或者公司章程的规定，比如分配决议违反股份平等原则，等等。此种违法分配，往往与公司债权人无涉， ...
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。第三个部门是检察官办公室，主要负责对本法院管辖权范围内的犯罪进行调查和起诉。书记官处则负责非司法方面的行政管理和服务。 三、国际刑事法院行使的 可以排除其政治影响。法院每年都会提交一个财政预算报告，该报告经预算和财务委员会讨论，最终由缔约国大会通过，整个过程是透明公开的。 国际刑事法院独立性所面临的 ...
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担保，相当于妥协提案，应作为妥协邀约处理。如果邀约人坚持在获得必要的财务数据之前就给予答复，则检察官应当反对该计划。要求政府接受在一个债务人手中的 来克服语言障碍，帮助其学生公平参与学校项目而起诉。依据该法的规定，这种诉讼不要求获得来自家长方面的书面投诉，并且总检察长可以代表任何被拒绝平等教育机会的 ...
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民事一审程序的问卷，对于审判者在诉讼程序的具体运作及其改革方面的意识也做了一定了解（参见本报告最后的附件）。回收到的问卷一共为62份，其中有在A中院发放的 。而且，被告主张是用现金而不是用支票付的款，因此财务上也没有留下明确的记录。总之，被告方拥有支持自己主张的直接证据，而原告方则拥有支持相反主张的一 ...
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规定不可能穷尽各种社会现象，同时我国公司担保方面的新问题已出现了如火如荼的新景观，因此，在这个问题的争论上出现了极为混乱的局面，并且新问题还在不断呈现， 存的，董事、经理、公司都不能声称不知法律而要求免责。债权人通过查阅公司章程、财务报告、审计报表及其他有关文件可知道债权人、债务人、担保人对各自的身份 ...
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和资本的活力竟相发展，让一切创造社会财富的源泉涌流。这是党的十六大报告中的经典词句。党的十六大同时提出：要鼓励一部分通过诚实劳动、合法经营先富起来 没有象国有企业、集体企业那样主营机营把关，有企业管理方面的人才优势，民营企业的立项往往是企业主依靠个人的市场感觉，况且有些项目虽好，经济效益可观，但不符合 ...
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目的的价值博弈 我国当初通过外资立法招商引资，主要想利用外资解决三个方面的问题。一是解决国内资金短缺问题，利用外资控股盘活国有企业存量资产，使我国因重复建设形成 和技术手段；（4）最近3年内未发生重大案件和重大违法违规行为；（5）财务稳健，资信良好，最近3个会计年度连续盈利；（6）用于取得控制权的资金 ...
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