集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪对吴 二是本为民事纠纷但因政策考虑被犯罪化。如拒不支付劳动报酬罪中经政府有关部门责令支付仍不支付的、恶意透支型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不 ...
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、公安机关无权对存款、汇款进行划扣，金融机构如根据检察机关、公安机关的通知进行划扣，就必须承担法律责任。为此，中国人民银行在对中国人民银行 举行由犯罪嫌疑人、被害人以及其他利害关系人参加的听证会，在解决犯罪嫌疑人与被害人刑事纠纷的同时，解决涉案财物的返还问题。在确定涉案财物的权属以及犯罪嫌疑人同意返还 ...
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事先从借贷本金中扣除，或者本息合计后的数字写在借据上，借贷双方产生纠纷后通过诉讼途径解决。但是绝大部分的高利贷民间借贷交易出现问题后难以寻求国家公权力 8月15日，中国人民银行发布了2008年第二季度《中国货币政策执行报告》，其中分析了民间借贷的发展概况，提出应加快我国有关非吸收存款类放贷人的立法进程 ...
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事先从借贷本金中扣除，或者本息合计后的数字写在借据上，借贷双方产生纠纷后通过诉讼途径解决。但是绝大部分的高利贷民间借贷交易出现问题后难以寻求国家公权力 8月15日，中国人民银行发布了2008年第二季度《中国货币政策执行报告》，其中分析了民间借贷的发展概况，提出应加快我国有关非吸收存款类放贷人的立法进程 ...
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非法拘禁犯罪的防范对策 1.要加大普法宣传力度。部分犯罪嫌疑人法治观念薄弱是造成民事纠纷转变成为刑事案件的主要原因。因此，应当加大普法宣传力度，增强公众的法治意识， ，袁某某在利用其与他人合伙成立的公司为客户代理向银行申请贷款之余，还向社会公众非法吸收存款，并将部分吸收的资金作为贷款发放给自己的客户。 ...
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认为夫妻感情并未破裂、不同意离婚。 雷某某称宋某某名下在中国邮政储蓄银行的账户内有共同存款37万元，并提交存取款凭单、转账凭单作为证据。宋某某称该37万元 合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三十八条规定，合同法第一百六十七条第一款 ...
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制上多使用空白罪状与兜底条款，如此在经济犯罪的刑法适用上如何厘清民事纠纷、经济纠纷与刑事犯罪则显得更为复杂。在近几年的司法实践中，关于非法吸收公众 依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资。所谓非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内 ...
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）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的 登记行为到底是设权性的行为还是证权性的行为并不明确，导致司法实践处理此类纠纷意见不一致、不统一。本人认为，对隐名股东资格的认定不能一概而论，既不 ...
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，也就是非常有利的内容证明夫妻感情是好还是不好。有很多亲戚之间因为借钱发生纠纷，有一个案件，本来夫妻感情还可以，婚前基础、婚后感情都不错，但就是他妻子 （七）有房产、家具电器、汽车、公司、股票、债权和债务、存款的案件 存款的证据形式：银行出具的账户交易明细以及余额。 证据取得方式：自己这一方自己去打印 ...
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存款业务的消费者，存单变保单致使消费者遭受不必要的损失。[1]近两年银行代理销售保险产品渠道已成为保险销售投诉的重灾区，针对销售误导等问题的纠纷 这些规范显然无法遏制金融机构的违规行为，最终导致了大规模的消费者投诉和赔偿纠纷。[12] （二）我国有关金融机构说明义务的规范评析 我国目前有关金融机构说明 ...
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