犯罪, 维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序, 根据国务院领导同志批示, 2004年我国就建立了国务院反洗钱工作部际联席会议制度。中国人民银行、国家税务总局等23个部门为反洗钱工作部际联席会议成员单位。其中税务总局的职责是参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税、 ...
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藏, 削弱犯罪分子的犯罪动机, 降低涉税洗钱犯罪率。为重点打击财税领域违法犯罪活动, 2015至2017年, 中国人民银行与公安部、国家税务总局、国家海关总署连续三年联合开展“打击出口骗税和虚开增值税专用发票违法 ...
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藏, 削弱犯罪分子的犯罪动机, 降低涉税洗钱犯罪率。为重点打击财税领域违法犯罪活动, 2015至2017年, 中国人民银行与公安部、国家税务总局、国家海关总署连续三年联合开展“打击出口骗税和虚开增值税专用发票违法 ...
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的资产情况，反映出经济实力、资信能力，从而成为持有人的资信证明。除此之外，由银行以及其他金融机构出具的有关财产方面的委托书、协议书、意向书亦可反映持有人的资信情况 后，认为符合有关条件的，才能出具。此外，根据《中国人民银行法》第29条第2款规定，中国人民银行不得向任何单位和个大提供担保，出具保函；如此 ...
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计算方法错误的上诉请求具有法律与合同依据，最高院判决予以支持。 案例索引： 《天津银行股份有限公司天马支行与中能滨海电力燃料天津有限公司、天津市佳泰投资担保有限公司等金融 。如同一笔贷款既逾期又挤占挪用，应择其重，不能并处。 《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》第三条：对逾期或未按合同约定 ...
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的是人民法院的初始案件，对上诉、申请再审和申诉，不适用登记立案。中华人民共和国行政诉讼法（2014修正）（5月1日生效）此次修改主要针对实践中 表》作了相应调整。现将修改内容予以公布。2.中国人民银行公告(2015)第42号――关于发行北京银行成立20周年熊猫加字金银纪念币的公告（2015.12.25 ...
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资金支付结算业务作为非法经营罪的行为类型之一加以规定。但是，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条则 应当以非法经营罪定罪处罚。显然，刑法规定的构成要件要素针对的是未经中国人民银行批准的单位和个人实施的非法经营支付结算业务，而不是相关交易的虚假性 ...
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，我国金融、商业、司法实践中的逾期罚息规则也颇值商榷。根据《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》（银发[2003]251号）第3条的 . 48. [28] 前引徐畅书，第95-120页。 [29] 严中平等编：《中国近代经济史统计资料选辑》，科学出版社1955年版，第309页。 [30] 前 ...
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由此大量聚集并在经济发展中不断壮大。然而，由于我国长期以来对利率进行压制，银行存款利率持续走低，当前股市与楼市不景气且投资风险大，大量民间资本急于寻找合适 信贷的限制，并制定了一系列扶持政策，民间信贷产业得以快速发展；2003年中国人民银行发布《贷款通则（征求意见稿）》将1996年《贷款通则》中第61 ...
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股权转让合同等有偿合同参照前述买卖合同的相关规定。 （3）施工合同按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。” 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。” （4）生效裁判文书确定的日期后仍 ...
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