人民法院开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动案，判处被告人易某有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 法院审理查明，2021年4月4日，张某、韩某（均 ，被告人易某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供其银行卡，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。鉴于 ...
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次买的太多，所以想着每次少买点，慢慢积累。 之后，姜某借了30万元人民币，并拿上资金全部积蓄，陆陆续续合计投进50多万，可这位讲师又再次对 否则为非法期货公司或平台。 3、投资期货时投资账户一定是期货保证金账户和期货交易所专用结算账户，要是对方提供的投资通道是个人银行卡或第三方支付账户就一定是诈骗。...
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保证金600000元汇入甲方指定的银行账户（户名：李某、开户行：中国建设银行某支行、账号：62170012100********），然后甲方将出借给乙方的人民币3000000元及乙方的借款保证金合计3600000元在当日全部划入以下股票账户（以下称股票账户）。甲方确保以下银行账户和股票账户的合法性， ...
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公司为小额贷款公司，无金融许可证）签订了借款合同。合同约定甲公司出借给张某人民币100万元，借款期限为二年，年利率为20%。合同生效后，甲公司向张某 不予保护。为此《民间借贷司法解释》第二十八条规定，借贷双方对前期借款本息结算后，将利息计入后期借款本金并重新出具债权凭证，如果前期利率没有超过合同成立时 ...
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万元、均衡实物安置补贴58万元、促签促搬奖32万元，合计1,092,430元。 结算单另有签约比例奖超比例递增部分8万元、按期搬迁奖2万元、临时安置费补贴12 又出具字据，内容为:“本人沙某强因沙某美购房发生困难，送与沙某美人民币40万元。”该字据落款处有沙某花在见证人处签名。 【法院判决】 虹口法院 ...
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等义务，防止金融消费者合法权益被侵犯。 （ 二） 建立权益保护联席会议制度。 鉴于人民银行维护金融稳定的法定职能、分支机构点多面广的区位优势和在征信管理、银行卡、人民币管理、支付结算管理等领域对金融维权的相对独立和保障作用，建议国务院以立法形式，明确人民银行牵头负责金融 ...
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或者交通空间位置。 在资金活动查询方面，依托涉案资金及账户信息查询系统， 整合人民币账户信息、银联司法协助系统（JASS）、启动反洗钱对大额交易和可疑资金 的经济常识；对网络型经济犯罪，重点研判电子数据记录、第三方平台汇款与支付结算等关键信息。 2.整理汇总情报信息 结合研判目的与研判重点， 对收集到 ...
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面积计算）。 （三）工程造价：约万元，经双方协商，每平方米造价（工钱）按人民币计算，工程全部完工后按水平投影面积计算，此工程总造价（工钱）乙方不包开 的工程分包合同。这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实，及双方结算的具体情况，来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同， ...
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违约金及其他费用总计不得超过年利率24%的规定，不应得到支持。3.一、二审判决适用法律确有错误。（1）驰泰公司作为企业法人，自称自己账户的款项系某个人所有，明显违反了《人民币银行结算账户管理办法》，违反了法律强制性规定，没有事实和法律依据，应属无效。（2）本案中匡云兰、 ...
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-市场联动系列［股票挂钩投资帐户］》、《开户申请表》等文本上签字，并投入人民币10万元。2008年3月28日，外国银行因李XX反映投资收益等事由回函称 、市场表现情况等材料供客户查询；第六，在理财计划终止时，双方按约定进行结算。 银行理财活动在法律性质上属于委托理财合同，这种委托理财合同与传统意义上的 ...
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