甄别, 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型。积极有效开展对可疑交易的人工甄别, 提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索, 针对高风险客户或者高风险账户持有人采取加强型识别或控制措施, 注重对其金融交易活动的监测分析。 3.及时有效调整 ...
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的，捐赠人可以向民政部门投诉、举报或者向人民法院提起诉讼。 第四十三条国有企业实施慈善捐赠应当遵守有关国有资产管理的规定，履行批准和备案程序。 第五章 报告。具有公开募捐资格的慈善组织的财务会计报告须经审计。 第七十三条具有公开募捐资格的慈善组织应当定期向社会公开其募捐情况和慈善项目实施情况。 公开 ...
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真实的财务信息是十分必要的，尤其是独立于公司、董事、股东利益之外的审计人的报告，其更具有客观性和真实性。(2)会计账簿和凭证①会计账簿。所谓会计账簿， 之下，股东才有权向法院提起诉讼。这类似于英美法系国家采用的“竭尽公司内部救济”原则。笔者以为，有限责任公司股东在行使司法救济权提起诉讼之前，首先应向 ...
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第22（g）节）， 对会员银行的限制同样适用于非会员投保银行。 内部人员贷款限制通过报告和银行检查加以实施。银行必须保留对其行政人员、经理和主要股东的 ，检查员将分析各种交叉关系，并对银行的一般状况作出评价。但检查不是银行审计，检查员只评价银行业务和银行记录，并不核实银行资产负债表。 检查周期因各银行 ...
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，应该通过法定的方式和途径向社会公开。美国1971年率先制定了《公平信用报告法》（FCRA），规定诸如消费者收入与负债、破产记录、偷漏税记录甚至消费者的 ，绝大多数应进入公共领域，尽快向社会开放。当务之急是修订现行立法，改变当前企业信用信息透明度低的状况。各相关政府部门，如工商、海关、法院、技术监督、 ...
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管理工作；组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司基本管理制度；制定公司的具体规章等等。【17 的商业秘密和保密信息；⑤及时报告职务发明不得隐瞒；⑥及时报告有关商业信息；⑦不得为自己利益使用应属于雇主的信息；⑧不得侵占企业成功的机会；⑨在职时不得 ...
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、实现金融法治化是金融开放的必然要求。2000年3月5日的《政府工作报告》强调：继续按照1997年中央召开的全国金融工作会议的要求，深化金融改革， 的变化，大型跨国银行的作用日益加强，金融批发业发展日益集中在少数大型的全球性企业。因此，对跨国金融机构的监管显得越发重要。 中国金融的发展必须符合国际金融 ...
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，应该通过法定的方式和途径向社会公开。美国1971年率先制定了《公平信用报告法》(FCRA)，规定诸如消费者收入与负债、破产记录、偷漏税记录甚至消费者的消费 绝大多数应进入公共领域，尽快向社会开放。当务之急是修订现行立法，改变当前企业信用信息透明度低的状况。各相关政府部门，如工商、海关、法院、技术监督 ...
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》、《企业住所证明》等表格7) 公司法定代表人签署的《指定（委托）书》及被委托人的身份证复印件；8) 章程修正案或修改后的公司章程 ；9) 验资报告或 1、有限责任公司半数以上其他股东明知实际出资人出资。 如在公司设立时一起签订内部协议并实际出资； 2、公司一直认可其以实际股东的身份行使权利的。 如 ...
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行政机关,但公平贸易总局及其局长的业务活动不受政府指示的约束。 ㈡建立科学的分工制度 我国经济法实施的机构包括行政机关和司法机关,它们之间以及它们内部必须科学分工。就它们之间的分工来说,可分工如下:行政机关通过依法管理国民经济实施经济法;而司法机关则主要通过对违反经济法的案件进行立案侦查起诉审判实施 ...
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