余额控制指标。而外商投资企业不需事前审批，因此，地方和部门为了取得国外资金，利用监管部门之间的空隙和模糊处，违反外资管理规定，以中外合资、租赁、远期信用证等方式变相借款。 3.监管机构与责任追究制度 根据《证券法》第186条规定和《期货法》，证监会的行政执法范围主要是对证券、期货市场内取得合法资格的 ...
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章 业务范围及反担保 第五条 本公司可以经营下列融资性担保业务：（一）贷款担保。（二）票据承兑担保。（三）贸易融资担保。（四）项目融资担保。（五）信用证担保。（六）其他融资性担保业务。 第六条 本公司可以兼营下列业务：（一）诉讼保全担保。（二）投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等 ...
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章 业务范围及反担保 第五条 本公司可以经营下列融资性担保业务：（一）贷款担保。（二）票据承兑担保。（三）贸易融资担保。（四）项目融资担保。（五）信用证担保。（六）其他融资性担保业务。 第六条 本公司可以兼营下列业务：（一）诉讼保全担保。（二）投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等 ...
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全球化，同时也给国际金融犯罪提供了较多的方便。目前，在我国，金融犯罪国际化主要表现在两个方面：一是境外的犯罪分子利用各种伪造，欺诈手段进行贷款、信用证诈骗活动，或者与境内的犯罪分子相勾结，进行大规模有计划，有组织的金融诈骗活动。二是利用金融系统在世界范围内进行洗钱活动。由于我国新刑法颁布之前，在洗钱 ...
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载体和手段。譬如，在一般商业交易中，信用的代表是汇票，即是一种有一定支付期限的债券，或说是一种延期支付的证书。在进出口贸易中，信用的代表是信用证，即是进口商的代理银行为进口提供自身的信用，保证承付出口商开给进口商有关票据的证书。 5.商事账簿制度。商事账簿又称商业账簿，是指商主体用以记载其营业状况和 ...
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国有资产。高科技犯罪频频出现，银行系统的计算机作案，采取改变计算机指令，改变磁盘分配；编造假会计凭证，制造假账，证券领域违法操作，制造虚假信息，以及信用证诈骗，伪造增值税发票，伪造人民币等有些利用职务搞诈骗等。 三、遏制的对策 遏制、打击、克服我国社会当前经济犯罪问题，必须从我国的社会实际出发，采取 ...
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场所 ◎切实防范系统金融风险 第一，依法惩治金融犯罪活动。人民法院将依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面的金融诈骗案件，操纵市场、欺诈上市、 ...
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贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）提供信用证服务及担保；（十一）代理收付款项及代理保险业务；（十二）提供保管箱服务；（十三）经中国人民银行批准的其他业务。 [9] 《商业银行安全运营的商法研究》 ...
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如下。 1、并列规定结果和其他情节。这类条文并列规定了结果和其他情节。例如刑法第175条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者具有其他严重情节的。 2、并列规定具体数额和其他情节。这类条文并列规定了具体的数额和其他情节。例如 ...
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结算及信贷业务的规则甚多，且极为细致入微，诸如《异地托收承付结算办法》、《商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款办法》、《电子化专项资金管理办法》、《商业银行 ...
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