第一份前科封存决定书发放仪式，联合市检察院、公安局、司法局、团市委、市教育局等单位对他们犯故意伤害罪的犯罪卷宗材料予以封存保管。通过对未成年罪犯的轻罪 。 （三）案例评析 组织未成年人进行违反治安管理罪是指组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的行为，行为人只要实施了组织行为即为 ...
//www.110.com/ziliao/article-539272.html -了解详情
是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成集资诈骗罪。以集资为名诈骗特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资诈骗罪 即使受骗人数众多，也不能认定为集资诈骗罪。因此，要认定行为人的行为属于集资诈骗，必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为；对未实施此行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-528274.html -了解详情
吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动做出了详细的规定。该解释认为，非法集资活动是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收 能得出集资活动不具有公开性。 3.非法性的认定。1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称1996年《解释》）将非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-484573.html -了解详情
可以构成贷款诈骗罪的主体。在现行的法律框架内，对于单位作为借款人实施贷款诈骗行为，且违法所得也归单位所有的，司法中不能认定为贷款诈骗罪。为此， ，应当以合同诈骗罪定罪处罚。” 对于现实中比较常见的通过设立“皮包公司”骗贷，诈骗得手后转移资产，然后通过所谓破产或重组的方式“金蝉脱壳”逃废债务的，笔者认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-483684.html -了解详情
，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。 (7)拟宣告刑和宣告刑均以月为单位计算，不足一个月的，按四舍五入的方法取整数。拟宣告刑为十年以上有期徒刑 诈骗犯罪中情节严重的主犯； （2）惯犯或者流窜作案，危害严重的； （3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （4 ...
//www.110.com/ziliao/article-483451.html -了解详情
认为，被骗人具有处分被害人财产的权限或者处于可以处分被害人财产的地位时，成立三角诈骗，否则，成立利用第三人的盗窃罪间接正犯。[33]为此，受骗者是否具有处分 后者（仅委托物侵占而言）是非基于业务，偶然接受委托而占有他人财物，并非本单位财物，如超市、车站的小件寄存处、失物招领处工作人员，接受他人偶然的 ...
//www.110.com/ziliao/article-483071.html -了解详情
秩序罪受过刑事处罚的，不得从事因私出入境中介活动等。三是限制具有前科的单位开展特定业务，例如两年内受过刑事处罚的事实会影响援外物资项目实施企业资格等级的 前科的人的行为会作为法定刑升格的重要依据，从而加重对被告人的刑罚量。例如，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定，诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-476685.html -了解详情
非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 手段；行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款 ...
//www.110.com/ziliao/article-382792.html -了解详情
的场合，行为人一开始的欺骗贷款行为可以转化为贷款诈骗罪。 【关键词】骗取贷款 贷款诈骗 非法占有 欺骗行为 根据《刑法修正案（六）》的规定，骗取贷款罪，是指 第三，具有决定权的银行工作人员明知借款人提供了不实贷款资料，不是为了本单位的利益，而是基于私情私利，仍然决定向借款人发放贷款，由于其目的不是为了 ...
//www.110.com/ziliao/article-326655.html -了解详情
进行鉴定，才有可能避免刑罚畸轻畸重、不均衡的现象。 【作者简介】 张庆立，单位为上海市松江区人民检察院。 【注释】 [1]王军荣：《骗购经济适用房不是 出版社、高等教育出版社2010年版，第569页。 [18]赵雯：《骗购保障房定诈骗行还是不行》，《检察日报》2010年4月21日。 [19]刘喜中：《 ...
//www.110.com/ziliao/article-325546.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务