，取得受理银行签章的回单联收执，收款人并不能同时取得信汇或电汇凭证的回单。付款人为证明已付款项，将该回单传真给收款人，应视为对金融凭证的使用 ，以单位名义实施金融诈骗，其非法所得大都用于单位，一小部分由其个人占有，则应以单位犯罪处理，其作为直接负责的主管人员或直接责任人员（包括承包、租赁者） ...
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了一家投币洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把其它赌博、走私、勒索等非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣除应缴的税款后，剩下的非法收入就成 。首先通过向他人借大额钱款，然后再用赃款偿还债务，使赃款被清洗成来路合法的款项。五是利用外汇黑市把赃款兑换成外汇，再将其走私出境，从而达到洗钱的目的。 ...
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由于种种主客观原因收下了别人的礼品和礼金后，采取补救措施，把礼品和礼金交到由党委和政府在金融部门特设的拒礼拒贿资金账户。只要这些款项存入廉政账户， 的刑罚手段和措施，是难以达到目的的。[44]所以，对于性质恶劣，后果严重，依法应判处死刑的，不能手软。最高人民法院可以通过司法解释对贪污贿赂罪的死刑适用作 ...
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七十五条规定的非法组织期货交易活动的情形。 认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为 事宜进行协商。希望交易所能认识到自身及监管存在的问题，及时退还张某的全部款项。 交易所和XX公司收到律师函后，先后与张某取得联系。交易所表示已正式 ...
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、仲裁裁决的案件，满足下列条件之一的，可以认定为职业放贷人： 1.以连续3年收结案数为标准，在同一法院民事诉讼中涉及10件以上，或者在全市各级法院民事 ，职业放贷行为的主要特征之一就是营业性，因此如果借款人出借款项的目的并非营利，那么该出借行为引起的案件则不应计算在内。另外，因同一笔借款引起的案件也不 ...
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机关审批。由当地公安机关审批则该现金可能要由公安机关财务室保管，不能保证该款项返还后全部用于补贴边防部门。 以上是行政处理的两种途径，但根据本案实际情况 提出申请的人的范围当然包括作为现金发现人的边防部门（某边防派出所）。申请人应写出申请书，申请书主要写明财产的种类、数量以及要求认定财产无主的根据。二 ...
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偏低，这违背了我国按劳分配原则。并且实行这样的税率设计不能达到调节过高收人、缓解个人收人差距的目的，不能充分合理地发挥税收的调节作用。 4、我国个人 收入列在征收范围之外。 因此，我国应更广泛的使用反举例法，使得概括性更强。这样能将几乎所有的能增加纳税人所得的各方面的收入款项都列示其中，对一些情况特殊 ...
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户、封金、保证金享有质权为由提出执行异议，请求解除对案涉账户或款项的查封、冻结措施的，法院应适用何种程序予以审查？ 参考意见：案外人以其对特户、封 外人实际控制或者占有；（4）担保协议约定质权人在特定情形下有权止付、扣收，且该特定情形已实际发生。 12.被执行人是房地产开发企业时，商品房买受人能否适用 ...
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对《企业会计准则》的学习理解程度不够, 也可能是因为公司负责人未有对其说明款项的用途, 还可能是在公司负责人的授意下进行。这种人为主观性, 使得记录本身也 选择使用证券公司的记录。从相关性的角度看, 个人证券账户的开立、交易委托、收付款等与证券公司更相关, 证券公司的交易记录更贴近于个人证券账户的交易 ...
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罪的界限。资金主要用于生产经营及相关活动，行为人有还款意愿，能够及时清退集资款项，情节轻微，社会危害不大的，可以免予刑事处罚或者不作为犯罪处理。此外， 公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息的，应当依法追究刑事责任。其中，应重点审查互联网金融活动相关主体是否存在归集资金、沉淀资金，致使投资人资金存在被 ...
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