的“优易网”网站采用的系集资诈骗的运行模式，仍应缪忠应的雇佣和要求，担任“优易网”网站客服和会计，并提供其担任法定代表人的驰丰公司以及个人的银行账户作为洗钱工具，为上诉人缪忠应开设的“优易网”网站进行资金转账，承担网站客服、资金的收与转、返款以及记账等网站运行工作。经南通爱德信司法会计鉴定所司法鉴定 ...
//www.110.com/ziliao/article-719484.html -了解详情
的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为自动投案。 窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究刑事责任。 黑恶势力犯罪人员到案后有检举、揭发他人犯罪并经查证属实，以及提供侦破 ...
//www.110.com/ziliao/article-703601.html -了解详情
保证案（《刑法》第189条） 48.逃汇案（《刑法》第190条，全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条） 49.洗钱案（《刑法》第191条，《刑法修正案（三）》第7条，《刑法修正案（六）》第16条） 第五节金融诈骗罪中的下列案件： 50.集资诈骗案（《刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-700442.html -了解详情
。 ?三是强化了案件侦办与违法所得没收特别程序之间的衔接。《规定》明确，对重大的走私、金融诈骗、洗钱犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿、在通缉一年后不能到案的，涉嫌上述犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管 ...
//www.110.com/ziliao/article-694886.html -了解详情
刑事案件中的风险公司在刑事案件的风险主要是承担单位犯罪的风险，比较常见的罪名有：工程重大安全事故罪；生产、销售伪劣商品罪；伪造、变造金融票据罪；洗钱罪；单位行贿罪等数十种犯罪。在实践中，由于法定代表人由公司（董事长、执行董事）担任，是公司业务执行中事实上的“最高权利执行者”，因此，如果法定代表人对于 ...
//www.110.com/ziliao/article-693377.html -了解详情
煽动实施恐怖活动，利用极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件； （四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。 电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。 第二条 在省、自治区、直辖市或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-688714.html -了解详情
，在新出现的需要追究刑事责任的犯罪行为中，对比较有把握的，尽量增加规定，如黑社会性质的犯罪、组织进行恐怖活动的犯罪、煽动民族仇恨的民族歧视的犯罪、洗钱犯罪、计算机犯罪、证券犯罪、破坏土地资源的犯罪等等。我国1980年刑法只有192条，而新刑法猛增至452条，其完备程度可见一斑。新刑法对罪刑法定原则的 ...
//www.110.com/ziliao/article-687781.html -了解详情
组织实施的犯罪得到有效遏制，尤其是致人死伤的暴力犯罪呈逐年下降趋势；经济犯罪特别是破坏金融秩序的走私、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪，以及传销、洗钱、侵犯知识产权犯罪等都及时得到惩处，统一的市场经济秩序在刑法这一“最后手段”的保障下正在逐步形成；涉及危害食品安全、破坏环境资源、拒不支付劳动报酬等 ...
//www.110.com/ziliao/article-675959.html -了解详情
关于审理民间借贷案件若干问题的会议纪要》（2013年12月27日发布）第二十三条人民法院在审理中，发现民间借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱、传销等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条、第十一条 ...
//www.110.com/ziliao/article-673704.html -了解详情
知道财物是犯罪所得就不构成本罪？如果仅是这么简单的进行判断，基本没有行为能够构成本罪，只要不承认主观明知即可规避该罪名。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定“明知”，“应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-670104.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务