来判断，而应当看实际的资金流向，可以审查银行转账、本票承兑等，即使是以现金形式交付的大额房款，也可以通过审查资金来源进行判断，当事人无法解释清楚的所谓大额 虚假信息套取贷款，具有欺诈因素，但不一定要非法占有该项钱款。可以说，我国贷款诈骗和套贷纠纷之间最大的区别就在于非法占有目的的认定。审判实践中，以 ...
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鞋，就是怕真的把脚给压伤了。 4）索要赔偿时，碰瓷者狮子大开口而且只要现金。 碰瓷者在事发后索要赔偿金时，其数额往往要超出实际损失的一二倍或几倍。敢 吃交通保险事故，通过伪造现场、二次碰撞、修复再撞等手段骗取保费。如果不是合伙诈骗，只有一方是诈保，那么除了要按照上述两种方法进行判断和鉴别外，还可以通过 ...
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信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定， ...
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风靡起来，因为可以提前透支消费，吸引了大量消费人群使用，但是由于持卡人刷卡消费时不经手现金，也容易让使用者丧失警惕心理，往往超前消费，以债养债，日积月累沦为“卡奴”。5 再次找到刘龙索要透支的款项，但刘龙避而不见，刘艳遂报警，称刘龙诈骗。在公安的调解下，刘艳与刘龙达成谅解，签订了还款协议，约定刘龙半年 ...
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评判功能。即：该行为属于刑法中什么类型的行为，如某一行为是盗窃、抢夺还是诈骗，由犯罪构成理论来担负，换言之，犯罪构成仅标示行为人的行为属于刑法中哪一类型 金额；数量是指表现为一定物品的犯罪对象的多少大小的单位数目。犯罪数额是现金及其财物折算成现金的一定数目的标志。参见刘华：《论我国刑法中的数额与数量》 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益（第191条）、伪造、变造或作废的汇票、本票 的价格收购财物、为了收取明显高于市场的手续费而协助转换或者转移财物、协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转等四种基础事实，在 ...
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信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定， ...
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普通法条与特别法条的法条竞合关系。倘若行为人明知他人包中既有枪支又有大量现金而一并窃取，其行为既触犯盗窃罪又触犯了盗窃枪支罪，如果视为法条竞合，按 便于揭示行为的罪质，刑法往往会在普通罪之外，还要规定特殊罪。例如，诈骗犯罪现象各种各样，规定一个单一诈骗罪，可能不便于揭示某些特殊诈骗罪的实质，昭示其特殊 ...
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指利用职务上的主管、管理、经手公共财物的便利条件。例如，出纳员利用职务上保管现金的便利，盗窃由其保管的公款，是贪污罪；如果出纳员仅是利用对本单位的情况 纪要》中指出：贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪，与盗窃、诈骗、抢夺等侵犯财产罪一样，应当以行为人是否实际控制财物作为区分贪污罪既遂与未遂的 ...
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涉及的罪名主要包括：合同诈骗罪，金融诈骗罪，盗伐、滥伐林木罪，盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车犯罪，侵犯知识产权犯罪，走私犯罪，以及销售假冒注册商标的商品罪， 酒精浓度并未超过法定界限的责任在被告方；1906年贿赂防范法规定，由某一特定人支付、给予的现金、礼物或其他实物，除非接受人能提出证据证明这些现金、 ...
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