的利益带来损害。 4.商业银行内部信贷风险控制机制存在缺陷，管理粗放 部分银行信贷人员风险意识不强，对关联企业贷款贷前调查不细致，或者流于形式，贷款担保 问题研究［M］．北京：法律出版社，1998． [6] 刘姝威．上市公司虚假会计报表识别技术［M］，北京：经济科学出版社，2002． [7] 李德林． ...
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的刑事责任。 「关 键 词」伴随行为/行为个数/数罪并罚/合理性 「 正 文 」 在犯罪行为的实施过程中，当一个行为伴随着另一个行为而发生时，如何解决这两种 虚假证明文件罪；但是如果承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员既实施了故意提供虚假证明文件，情节严重的行为，又实施 ...
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月，普某拿该存单到该县某国有公司抵押借款11万元。2003年12月，公司会计到建设银行取款时发现该存单是假的，遂案发。本案中，张某作为储蓄所主任 405条第2款、第407条、第415条等已就特定国家机关工作人员无形伪造相应公文的行为规定为犯罪，因而伪造这类公文适用第280条伪造、变造国家机关公文、证件 ...
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的主要困境却在于缺乏足够的税务查处方面的专业人才，侦查人员难以从帐目、合同审查、司法会计鉴定等措施中发现犯罪案件或寻找案件突破口。事实上，侦查人员 ）局隶属海关，受海关和公安双重领导，但海关总署广东分署、部分直属海关走私犯罪侦查分局已经国务院批准列入所在省、自治区、直辖市公安厅（局）序列。纪检监察部门 ...
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行使人，包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。这种标准和其他的法律规则，比如会计制度、税法等其中的界定相比，属于比较狭窄的范围。 不过 交易的发生频率或强度：(1)广泛存在的刑事责任，对利益冲突交易损害公司利益的犯罪处罚在刑法中有广泛的规定；[22](2）国有资产流失的高度规制和经营责任 ...
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信息披露的内容第六条保险公司应当披露下列信息：（一）基本信息；（二）财务会计信息；（三）风险管理状况信息；（四）保险产品经营信息；（五）偿付能力 ）重大战略投资、重大赔付或者重大投资损失；（十）保险公司或者其董事长、总经理因经济犯罪被判处刑罚；（十一）重大诉讼或者重大仲裁事项；（十二）保险公司或者其 ...
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行使人，包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。这种标准和其他的法律规则，比如会计制度、税法等其中的界定相比，属于比较狭窄的范围。 不过 交易的发生频率或强度：(1)广泛存在的刑事责任，对利益冲突交易损害公司利益的犯罪处罚在刑法中有广泛的规定；[22](2）国有资产流失的高度规制和经营责任 ...
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会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计，规制股东利用个人便利修改、篡改公司财务账簿，非法抽取公司资产。 第三，机构、人员混同。从形式上 ，[ix]后者通过传达指令借助前者的臂膀谋取非法利益，本质上构成了欺诈或合同诈骗犯罪。虽然新修订的《公司法》第59条第2款规定了一个自然人只能投资设立 ...
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⑷变更、解除合同的证明 ⑸违约证明及经济损失证明等 ⑹必要的时候还要提供审计鉴定、会计鉴定等 ⒎证券、期货纠纷案件 证券、期货纠纷内容新、标的大、专业性强。 犯罪的毒品的数量有误，指控犯罪的主要证据不足，适用法律不当。 一、公诉机关指控“2008年5月9日被告人杨某在家向吸毒人员出售毒品时被公安机关 ...
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局限于男女性别、本国人外国人间的差别以及亲属关系、公务员资格等，而且是与一定犯罪行为有关的犯罪人在人的关系上的某种特殊地位或状态。（最高裁昭和27（ 证明文件重大失实罪的主体承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员、第251条非法剥夺公民宗教信仰自由罪和侵犯少数民族风俗习惯 ...
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